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Chainalysis:加密犯罪的整体影响将在 2022 年进一步下降
发布时间:2022/01/17 区块链应用 浏览:204
据悉,Chainalysis研究主管KimGrauer表示,随着执法部门更多地利用区块链技术提供的透明度,来年与加密相关的犯罪可能会减少到整个行业中越来越小的份额。
根据Chainalysis1月6日的一份报告,合法加密货币使用的增长“远远超过犯罪使用的增长”。与非法活动相关的加密货币交易量份额从未如此低,仅占2021年交易量的0.15%。
她告诉Cointelegraph,除非发生任何“异常犯罪事件”,否则她预计到2022年,合法加密货币使用量超过非法使用量的增长将继续加速。
她说,随着“交易量的非法份额继续下降”和“加密货币主要是犯罪分子交易手段的说法终于被搁置”,该领域的事情看起来充满希望。
“执法胜利继续向不良行为者证明,加密货币固有的透明度使其成为转移非法资金的不受欢迎的手段。在非法金融方面,现金仍然是王道,而且这种情况不太可能改变。”
2021年,拉地毯成为加密犯罪分子的首选骗局。诈骗收入在2021年增长82%至78亿美元,其中超过28亿美元来自拉地毯。
然而,Grauer表示,这并不一定表明地毯拉动仍将是2022年最流行的骗局。相反,犯罪分子可能会“滥用新技术”,如去中心化金融(DeFi)、不可替代代币(NFT)和去中心化自治组织(DAOs)随着空间向Web3移动。
“我们[在2021年]看到了这一点,尤其是在DeFi中,犯罪分子不仅将DeFi平台作为攻击目标,例如通过黑客攻击或拉扯地毯,而且开始越来越多地使用DeFi平台洗钱。”
此外,Grauer表示,虽然她并不认为潜在的加密熊市会影响加密犯罪的发生率或类型,但可能会发生重大的金融衰退或萧条。
“当你考虑整体经济市场——不仅仅是加密货币——经济衰退和萧条会推动犯罪活动的增加,”她说。
2021年,世界各地的执法机构取得了许多显着的成功。2021年11月,美国国税局刑事调查部门宣布,它在2021年从非税务调查中查获了价值超过35亿美元的加密货币。
根据Chainalysis的数据,虽然这一比例较低,但基于加密货币的犯罪实际上在2021年创下了历史新高,非法地址在这一年中收到了140亿美元,高于2020年的78亿美元。