没有证据表明马杜罗毒品案中存在与加密有关的指控

 
委内瑞拉的几位领导人最近因涉嫌犯罪行为而受到抨击，尽管与最初的印象相反，这种情况并未直接涉及加密货币的使用。
Experience Legal的律师Ashok Ayyar告诉Cointelegraph：“ Maduro和他的共同被告没有被指控直接涉及加密货币。”
根据美国司法部(DoJ)3月26日的声明，包括前总统马杜罗(Maduro)在内的许多委内瑞拉官员面临着来自美国理事机构的一系列指控。尽管新闻稿宣布指控国土安全部调查追踪加密货币交易的能力，但仔细审阅美国司法部的起诉书，发现没有直接提及加密货币或区块链使用，这是针对马杜罗或其同伙的刑事指控的一部分。
Blakemore Fallon法律事务所的合伙人约书亚·加西亚(Joshua Garcia)通过电子邮件对Cointelegraph表示：“起诉书的有效期从2014年至2019年，涉及资金流经美国银行。”
“我的感觉是，如果Petro参与其中，那么它只会参与该计划的后期，而且不太可能有任何美国银行直接接触到该加密货币，因此在某个时候可能会使用像比特币这样的中介机构(纯粹的猜测)。”
加密有时与犯罪活动无关
多年来，许多头条新闻都将加密货币与犯罪活动联系在一起，即使没有关联，资产类别也很容易成为金融犯罪的替罪羊。
Coinsource总法律顾问阿诺德·斯宾塞(Arnold Spencer)告诉Cointelegraph：“在起诉书中没有指控涉及Petro或任何其他加密货币。”
Spencer添加了：“起诉书不支持恒生指数官员在新闻稿中的声明(这违反了司法部的政策)。当没有指控涉嫌阴谋涉及加密时，为什么美国官员会试图破坏加密货币?”
该国官员的犯罪发生在彼得罗
委内瑞拉在过去两年中出现在许多与区块链相关的头条新闻中。最近，在通货膨胀加剧的国家中，该国发布了自己的国家加密资产Petro。
“马杜罗的起诉书表明，卡特尔的洗钱活动早于佩特罗和委内瑞拉的其他制裁之前，一直持续到1999年，”艾亚尔解释说。 “ Petro很可能最近才成为洗钱计划的一部分，但这不是此起诉书的唯一原因。”
唯一的加密货币参考包括广泛提及
实际上，美国司法部的声明仅包含两个通过的加密货币参考，但均未与该部门的任何特定费用实质上挂钩。
国土安全调查部代理执行副总监Alysa Erichs提到了加密技术的广泛参考，这是其部门总体计划的一部分。埃里希斯说：“今天的公告凸显了恒指在全球范围内的决心和决心，以积极确定，瞄准和调查违反美国法律，利用金融系统并躲藏在加密货币中以进一步进行其非法犯罪活动的个人。”
声明的另一部分位于加密货币的底部
唯一的其他直接加密参考来自美国司法部公告底部提到的职位名称：“今天在纽约南区启动的另一项取代起诉书，指控委内瑞拉经济副主席，45岁的塔雷克·扎丹·埃尔·阿萨米·马达达，委内瑞拉的加密货币主管(Sunacrip)，33岁的何塞利·拉米雷斯·卡马乔，以及45岁的萨马克·洛佩兹·贝洛，委内瑞拉商人，涉嫌与逃避OFAC对Maduro Moros，El Aissami Maddah和Lopez Bello实施的制裁有关的一系列犯罪。”
该加密参考仍然可能并不意味着直接参与加密。 “现在添加Ramirez仅意味着Petro是方程式的一部分(而不是全部)，” Ayyar说。他还指出，拉米雷斯在2019年被起诉，但在2020年的起诉书中被添加，现在已取代了去年的指控。
艾亚尔说：“对我来说，这无疑表明石油是逃避制裁和洗钱的一种手段，但不是唯一的手段。”
“即使没有涉及佩特罗，也有足够的规避制裁和洗钱活动。但是，除非涉及到Petro / crypto，否则他们今天不会将Ramirez加入起诉书。”
尽管指控没有直接说明具体细节，但阿亚尔说，他认为除了佩特罗之外，整个情况可能还涉及其他加密资产。 “委内瑞拉在代币预售中还接受哪些其他货币?”他说。他认为：“我认为它必须包括BTC和ETH，但我不记得了。” “这些货币也可能被用于逃避制裁和洗钱。”
考虑到包括拉米雷斯在内的各种各样的法律，指控和当事方，斯宾塞认为佩特罗已被包括在检查和诉讼中。 “我要说的很远，Petro可能会参与其中，但很可能是附带问题，而不是任何审判的重点。”
可能使用了加密货币，但不是这些指控的一部分
Spencer进一步说明了这一点，他解释说委内瑞拉黄铜可能在某个时候使用了加密货币，但没有在正确的时间范围内使用。他说：“这些政府官员极有可能在据称进行了腐败和毒品走私的期间从事加密交易。但是起诉书没有指控这一点。起诉书指控大量现金走私，空壳公司和非法旅行。起诉书中没有指控任何被告实际上使用过加密货币。”
所有这些都回到了Spencer提出的最初的症结所在-当资产类别没有直接涉及时，为什么恒指的Alysa Erichs会提到加密货币?最合乎逻辑的答案是，她提到此举是该组织当前总体努力的一部分。