黑名单不足以阻止加密欺诈

 
BlockShow Asia 2019的安全专家同意：为诈骗者和欺诈者创建统一的黑名单不仅困难，而且还不足以解决加密领域的这些问题。
像交易所这样的加密货币服务提供商已经维护了自己独立的黑名单。将它们合并到一个列表中可能看起来很有用，但这并不是一件容易的事。
Chainalysis董事总经理Ulisse Dell’Orto指出，需要“对如何收集数据进行高水平评估。”他说，在某些情况下，公司只是使用一种算法来完成这项繁重的工作。如果不手动调整数据，就很难证明数据的来源。
Crystal Blockchain Analytics首席执行官Marina Khaustova也认为创建单个黑名单存在局限性。她认为仅检查黑名单并不能“主动”-仅仅定义欺诈行为模式是不够的。
如先前报道，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)发布了与外国麻醉药品经营者相关的比特币地址列表。 Chainalysis与美国司法部合作，通过分析比特币交易，为关闭最大的儿童色情剥削市场(称为“欢迎来到视频”)做出了贡献。