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Bitfinex在洗钱指控上犯规，声称这是欺诈的受害者
发布时间：2019/10/29 区块链应用 浏览：271
在Bitfinex周五发布的官方声明中，该公司表示已被限制。
10月24日，加密货币资本总裁Ivan Manuel Monlia Lee被波兰警方逮捕。他被指控为哥伦比亚一家毒品卡特尔洗钱高达3.9亿美元的加密货币。
Bitifinex声称，任何关于Bitfinix的前付款处理者Crypto Capital洗钱所得或任何其他非法资金的建议，在Bitfinex或其客户的要求下都是绝对错误的。
加密资本(Crypto Capital)多年来一直帮助处理Bitfinex的资金，据称涉嫌损失或可能盗窃了8.8亿美元的Bitfinex现金。
Bitfinex写道，“本周的事态发展不会影响或阻止Bitfinex声称在波兰或其他任何地方的资金。我们将继续努力为利益相关者并代表我们收回所有资金。”
Bitfinex向所有相关机构澄清了其立场，提到其与Crypto Capital的关系是基于某些虚假陈述。这些都是由Crypto Capital的代表(包括Monila和Yosef)制造的，他们均被指控。
它说，“在这些虚假陈述中，Crypto Capital经常提及其完整性，银行专业知识，稳健的合规计划和金融许可证。这是为了向我们保证Crypto Capital能够处理Bitfinex的交易。”
此前，10月18日，Bitfinex的母公司IFinex提交了一项发现申请，试图从Crypto Capital追回8.8亿美元。Bitfinex至少自2018年12月以来一直无法使用该资金，因为付款处理商声称其银行账户已被扣押或被几个政府机构冻结