OCC 就反洗钱合规性向 Anchorage Digital 发出命令

最近，美国货币监理署(OCC)表示，它打算停止和终止针对加密货币托管银行AnchorageDigital违反某些反洗钱(AML)要求的诉讼。

在周四的公告中，OCC表示已根据要求的银行保密法或BSA和AML标准，基于其“未能采用和实施合规计划”对AnchorageDigital发布了同意令。政府部门表示，此类行为使AnchorageDigital违反了其与OCC于2021年1月成立的运营协议。

“OCC要求所有国家特许银行遵守同样的高标准，无论它们从事传统活动还是新活动，”货币代理审计长MichaelHsu说。“当机构不足时，我们将采取行动并追究他们的责任，以确保遵守联邦法律和法规。”

安克雷奇既不承认也不否认审计长的调查结果。尽管如此，该命令仍报告称，该银行“已开始采取纠正措施，并致力于采取一切必要和适当的措施来弥补缺陷。”根据定义，同意令意味着两方——在这种情况下，安克雷奇和OCC——已经就向前推进达成了原则上的协议。

AnchorageDigital在给Cointelegraph的一份声明中表示，它“一直在努力加强[由OCC]确定的领域，并将继续加强这些领域，为内部BSA/AML控制和程序加强新的数字资产标准。”该银行暗示，OCC的行动可能有助于建立监管先例，从而鼓励该领域的其他公司建立受联邦监管的数字资产银行。

根据OCC的规定，设立一个“具体纠正措施”委员会有15天的期限，以确保银行遵守AML和BSA的要求，并在计划执行时发布进度报告。此外，政府局下令安克雷奇提供一名BSA官员以确保合规。

Anchorage是美国第一家于2021年1月从OCC获得国家银行特许状的加密货币公司。自从离开政府部门后，前货币代理审计长BrianBrooks曾短暂担任Binance.US的首席执行官，现在是加密矿业公司Bitfury的首席执行官。