Bitfinex Beefs-up KYC要求，要求用户提供其他信息

 
据报道，加密货币交易所Bitfinex增强了其了解您的客户(KYC)的要求，向已验证的用户发送电子邮件，要求其提供更多识别信息。
要求提供其他个人数据
根据Block公司12月27日的报告，Bitfinex发送电子邮件的目的是增强交易所的尽职调查程序，并将其所有客户帐户“提高到同一水平”。
显然，要求经过验证的用户共享有关资金来源和使用情况的信息，以及居住地址证明，例如水电费。
不断努力提高合规性
Bitfinex首席技术官Paolo Ardoino解释说，交易所一直在努力提高合规性。
“这意味着我们将不断与客户保持联系。例如，我们可能会更新已过期的各种KYC文档，或者阐明某些交易的性质。”
Ardoino向客户保证，所有信息都将被安全保密地保留。
NYAG正在进行的调查
尚不确定任何特定事件是否会导致最近的KYC程序收紧。但是，自4月以来，该公司一直受到纽约总检察长的持续调查。
Bitfinex要求中止这项调查的动议的一部分原因是，该公司从未为纽约市民提供过服务。确实，其服务条款规定所有客户都必须是外国实体