乌克兰政府根据反洗钱金融行动特别组织的建议最终确定洗钱法律

 
乌克兰政府根据反洗钱金融行动特别组织提出的建议，最终确定了针对虚拟资产和虚拟资产服务提供商的洗钱法。乌克兰立法机构拉达(Rada)于12月6日发布了该法律的最终版本。
根据已发布的版本，数字资产被归类为财富存储，并且还指出了其作为包括洗钱和其他欺诈行为在内的非法活动工具的潜力。
乌克兰最近加入了Binance，以帮助其制定加密立法。交易量领先的加密货币交易所于11月与乌克兰数字转换部签署了谅解备忘录。该伙伴关系将使Binance帮助乌克兰实施区块链，并帮助他们创建虚拟资产的新市场。
法律的最终版本
有关虚拟资产的法律的最终版本包含有关当局和服务提供商的各种指南。已发布的版本包含政府指南，说明如何在该国监视和监管加密交易。一项这样的准则表明，进行价值1300美元或以上的交易的加密货币交易者必须将其公共密钥提交给政府以进行监控。
该指南建议，如果交易者的交易额高于1300美元，则政府将验证发送者和接收者的身份。另一项准则建议，处理资产超过1600美元的虚拟资产服务提供商需要告知当局他们正在处理的客户。