Bittrex采用Chainalysis KYT软件标记可疑活动

 
Bittrex高管告诉CoinDesk，美国加密货币交易所Bittrex已采用区块链合规公司Chainalysis的实时监控软件进行交易，以标记其许多领先硬币中的可疑活动。
比特币，ETH，比特币现金，莱特币，代币，双子星以及在Bittrex上交易的其他加密货币均被称为Chainalysis KYT(了解交易)的新软件覆盖。
Bittrex采用Chainalysis KYT的同时，世界各地的政府和监管机构都在加强对加密货币交易所的监管。 6月，金融行动工作组(FATF)为其37个成员国的交易所提供了12个月的交流，以开始跟踪每笔交易的完整客户详细信息。
尽管Bittrex已经遵守了类似的美国法规，但首席合规与道德官John Roth表示Chainalysis KYT更进一步。他说，其内置的可疑地址知识库-“暗网站点，儿童剥削站点”-使Bittrex领先一步。
罗斯说：“有了实时信息，我们就可以做出风险决策，这确实是一个了不起的进步，坦率地说，这是传统金融机构所不具备的。”
Chainalysis首席安全官乔纳森·莱文(Jonathan Levin)说，KYT使Bittrex的大部分审查流程自动化。
莱文说：“支持像Bittrex这样的大型交易所的关键是建立功能，使他们能够自动执行合规流程，确定工作流程的优先级并自定义警报，以加快其尽职调查的速度。”
自动化可以帮助大批量交易所保持合规性“可持续性”，即识别数百万本来不合法的加密交易中少量可疑交易的能力。
该软件会标记最有可能的犯罪交易，但是聘用Bittrex的合规分析师仍需要确定威胁是否有效，然后向监管机构提交可疑活动报告。
Bittrex道德负责人Roth表示，随着金融机构探索基于交易所的交易，新软件是对加密货币领域发展和成熟的一种回应。
“必须向他们保证，我们以正确的方式行事。”