总部设在华盛顿的咨询公司敦促美国国会监管加密

 
总部位于华盛顿的咨询公司Financial Integrity Network(FIN)已要求美国国会为虚拟资产服务提供商(VASP)建立全系统治理。
FIN负责产品开发和服务的副总裁David Murray表示：
“目前，一些VASP被规定为BSA下的货币发送者。其他人根本没有受到监管。即使对于那些目前作为货币发送者进行监管的VASP，这些规定也不足以保护虚拟资产免受剥削。“
FIN证词坚持通过禁止匿名公司的立法。改善洗钱法和增加壳牌控股(ILLICIT CASH)法案中犯罪活动的综合信息跟踪是一项正在考虑的禁止匿名公司的立法举措。
该报告的新闻稿继续说：
“人口贩运的令人发指的行为需要迅速作出反应，使金融机构能够防止与贩运人口有关的金融交易，或在发生人口贩运后迅速发现。我们可以通过禁止匿名公司，加强加密货币监管以及提高零售和其他消费者支付的透明度来更好地保护我们的金融体系。“
此外，该证词表明，通过建立一类新的金融机构：虚拟资产交易验证器，可以强化加密法规。
一些现有的加密货币缺乏对全系统金融犯罪的遵守(FCC)治理，这使得犯罪分子能够运作并使美国难以缩小对不良行为者的影响。
人口贩运很难打击，因为相关的金融交易存在于我们的金融系统中透明度可能较差的部分：通过零售支付系统，在线支付系统和加密货币进行的小额支付，以及通过匿名公司进行的大额支付。