立陶宛旨在加强加密监管并禁止匿名账户

据悉，在努力打击洗钱风险和俄罗斯精英规避金融制裁的可能计划中，拥有280万人口的立陶宛正计划加强对加密货币的审查。

正如当地财政部周三宣布的那样，立陶宛政府各部委批准了对反洗钱（AML）和打击加密货币领域恐怖主义融资的法律修正案。对现行法律的修订——如果它们后来获得立陶宛立法机构Seimas的批准——将加强用户识别准则并禁止匿名账户。

新规定还将收紧对交易所运营商的要求——从2023年1月1日起，他们将有义务注册为名义资本不少于125,000欧元的法人团体。此类公司的高级管理人员必须是立陶宛的永久居民。

随着加密货币行业的加速增长和特定的地缘政治风险，该公告证明了收紧监管的合理性：“当许多西方国家对俄罗斯联邦和白俄罗斯实施金融和其他制裁时，考虑到国际监管趋势和该地区的地缘政治局势，对加密服务供应商进行更细致入微的监管也很重要。”

财政部长GintarėSkaistė在她的官方评论中解释说，国家层面的措施是根据即将出台的泛欧法规采取的。该公告强调了在邻国爱沙尼亚监管收紧后，该国加密公司的迅速崛起——2020年只有八家新的加密公司，而2021年出现了188家新实体。

爱沙尼亚于2021年9月宣布更新反洗钱法。更新后的法律有效地禁止了非托管软件钱包和去中心化金融产品。2022年4月，欧洲议会批准了一项反洗钱监管方案，该方案可能对欧盟非托管钱包和加密货币交易所之间的交易提出严格的披露要求。

财政部代表在接受Cointelegraph采访时指出，新立法并不打算对任何国际加密公司关闭大门，而是强调这些企业必须拥有健全的商业模式并遵守相关法规：“对加密公司的新要求是拥有一名立陶宛永久居民的高级经理，旨在更好地与监管机构沟通并确保与当地市场的联系。”

正如议长解释的那样，该法律草案仍有待议会通过。该法修正案预计将于2022年11月1日生效。大部分关键条款将于2023年1月1日生效。