理解加密货币交换活动中的“清洗交易”一词

 
据Investopedia称，洗牌交易是一个“交易者购买和出售证券的过程，其明确目的是向市场提供误导性信息。”
清洗交易的一个标志是金融工具的交易量在预先没有市场需求迹象的情况下增加。此外，数量的增加趋于短暂或将保持停滞。
当谈到加密货币空间时，洗钱交易与硬币的交易活动有关。监控交易所的人可以看到硬币交易量的意外增加。一旦交易量增加，其他投资者倾向于加入非自然增长，并且在当天结束时，当金融工具的价值崩溃回到其真实价值时，他们也倾向于经历下行。
由于收到交易佣金和费用，交易平台也会从增加中受益。还有一些人猜测，做市商和买家都需要使用清洗交易策略来增加金融工具的价值。
Crypto New Digest最近发表的一篇名为Cryptocurrency Exchanges的文章涉及高级清洗交易以虚假交易量，表明：
“根据区块链透明度研究所(BTI)发布的2018年12月发布的报告，所收集的数据表明，在进行初步研究后，交易所已进行”清洗交易“。经过3个月并不断完善其算法，研究所得出的结论是，80%的中央加密交换机的数量已被操纵。“
此外，加密货币交换和清洗交易的麻烦在于文章指出：
“这不是违法的，因为对于加密货币没有监管框架，并且很难让交易所负责，即使经纪人被指控没有法律义务，因为没有法律规定。”
因此，如果交易所确实使用清洗交易策略，那么交易所不太可能被追究责任。