比特币投机者是主要交易群体 不到1%的交易与犯罪活动有关

彭博报道称, 投机者成为了大部分比特币交易的主要群体, 超过了犯罪分子和毒贩, 彭博社援引美国缉毒局 (DEA) 的 Lilita 方特。
五年前, 方特对 blockchain 数据的分析显示, 非法活动占所有比特币交易的90% 左右。然而, 这一趋势已完全改变, 目前, 只有10% 的交易可以归咎于犯罪分子, 而投机者目前是市场的主要驱动因素。
然而, 尽管仅占 BTC 营业额的 10%, 但自2013年以来, 犯罪活动实际上有所增加, 这间接地揭示了投机者征服空间的迅速速度。

 
 
“交易量大幅增长, 交易量和美元价值在犯罪活动中已大大增加, 但比率却有所下降。Infane 指出, 大多数交易都是用来进行价格投机的。
因此, 方特的结论并不符合普遍认为, 比特币主要用于非法活动。然而, 犯罪分子仍然是主要群体的人谁是使用比特币的货币特性, 而不是仅仅得益于其价格波动。
黑暗的网络, 互联网空间, 只能通过特殊的浏览器访问, 并允许用户保持匿名, 已经支持 cryptocurrencies 多年。罪犯可以在不被追查的情况下交易非法货物。然而, 即使比特币不使用 IDs, 它的 blockchain 网络是不可变的, 记录所有的交易, 使执法更容易找到模式和跟踪资金。
“blockchain 实际上给了我们很多工具, 能够识别人。我真的希望他们 (犯罪分子) 继续使用他们 (cryptocurrencies), 方特说。
方特也是一个10名专家小组的成员, 被称为网络调查工作队, 它与联邦调查局和酒精、烟草、火器和炸药局等机构进行合作, 进行有关 cryptocurrency 在暗网中使用的调查。
在 2018年1月, 国防民主基金会发表的一项研究发现, 不到1% 的比特币交易与犯罪活动有关。