墨西哥：“网络犯罪正在加速通过加密货币来洗钱

比特币再次导致犯罪分子被捕，这是一名涉嫌人口贩子伊格纳西奥·桑托约（IgnacioSantoyo），于2019年4月在加勒比海度假胜地普拉亚德尔卡曼（PlayadelCarmen）举行。
墨西哥警方官员说，并非遍及拉丁美洲的卖淫行为不是被佐藤所指控的勒索和性剥削的2000名妇女制止的，而是他被怀疑用来洗钱的加密货币。
墨西哥财政部金融情报部门（UIF）负责人圣地亚哥·涅托（SantiagoNieto）表示：“网络犯罪正在过渡，例如获得加密货币以洗钱……而且这种流行病正在加速发展。”
除巴西外，墨西哥是拉丁美洲仅有的两个颁布立法以追踪比特币和其他加密货币使用情况的国家。根据2018年通过的法律，所有注册的加密货币交易平台都必须报告超过56,000比索（2,830美元）的转账。
根据美国和墨西哥当局的说法，在贩毒团伙中，使用比特币洗钱的现象尤其明显。然而，与现金洗衣店相比，在这种少数案件中发现的总金额仅为数千或数万美元，据估计仅在墨西哥一年就可达到250亿美元。
然而，在过去的三年中，三个哥伦比亚的贩毒团伙通过加密货币被洗劫了数百万美元。
UIF负责人涅托说，犯罪分子正在将其非法现金分成少量，并从网上购买比特币。
Santoyo在购买了足够的BTC以便依法触发警报后被抓获。他和他的妹妹在2018年5月至2018年11月之间通过加密货币交易所Bitso购入了约441,000比索（22,260美元）的比特币。
新法律已导致今年迄今为止触发1,033个比特币阈值警报，以检查它是否链接到涉及犯罪行为的用户。
据路透社报道，2020年墨西哥超过56,000比索门槛的所有交易中，约有98％仅由一个注册的加密平台进行标记。
美国DEA发言人MichaelMiller说：“由于交易的匿名性和速度，墨西哥和哥伦比亚的TCO都在增加对虚拟货币的使用。”“相信虚拟货币的使用只会在未来增加。”