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美国司法部代表巴西政府扣押价值 2400 万美元的虚拟货币
发布时间：2020/11/06 财经新闻 浏览：293
根据美国司法部（DOJ）发布公告称，作为与巴西政府之间关于刑事事项法律互助条约的一部分，已代表巴西政府扣押了价值约 2400 万美元的虚拟货币，以协助巴西进行互联网欺诈调查工作。
巴西当局表示，这些资金与加密欺诈投资计划「Operation Egypto」有关，该计划骗取了巴西用户高达 2 亿美元的资金。
主要被告 Marcos Antonio Fagundes 在巴西面临多项指控，包括非法经营金融机构、挪用资金、违反证券法和洗钱等。
根据巴西刑事诉讼文件和巴西法院的调查结果，在 2017 年 8 月至 2019 年 5 月期间，Fagundes 和其他被告通过互联网从潜在投资者那里募集资金，并宣称将筹集到的资金用来进行虚拟货币投资，但法院发现，被告只将极少量的资金投资于虚拟货币，并且几乎没有返还给投资者资金。
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