立陶宛采用严格的加密交换法规要求强制性身份证检查

 
据悉，立陶宛正准备通过新的法规来管理在该国运营的加密交换，这需要交易所证明客户的身份。
Cointelegraph报道，为了遵守欧盟反洗钱指令，该国财政部已经完成了将加密交换完全正式化的计划。
超越欧盟要求
这个小型欧洲国家是一个真正的象征性经济中心，它将实施法律变革，这些变革可能会给加密和金融科技行业的公司带来更多义务。新法规是立陶宛当局加强对虚拟货币控制并加强对围绕它们建立的经济的监督的努力的一部分。
周三，Lithunian议会表示赞同，但实施的时间框架仍然不确定。
根据新规定，在该国处理数字资产的公司必须在该国的登记中心注册。这些公司还将被要求采用全面了解您的客户(KYC)和反洗钱程序。根据新规定，预计交易所将向金融犯罪调查服务处(FCIS)通报更大规模的转移。
这些要求不仅包括涉及法定货币的操作，还包括加密到加密交易。在这些交易中充当中间人的公司将负责确保遵守立陶宛的“防止洗钱和恐怖主义融资法”。这意味着在提供任何服务之前，他们将被要求检查其客户的身份。
根据涉及加密货币的1,000欧元(1,127美元)以上的新规则交易，无论是转换成法定货币还是从一个加密货币转换到另一个加密货币，都必须遵守严格的报告要求。加密交换机或类似企业必须收集买方的每个身份详细信息。此外，超过15,000欧元($ 16,919)的大额交易要求交易所向立陶宛金融犯罪调查局报告。
不同的规则将适用于该国的令牌发行人或初始硬币产品。在这种情况下，如果销售通过€3,000($ 3,383)，则需要ID详细信息。
财政部金融市场政策部主任Sigitas Mitkus解释了政府的意图：
“我们希望为虚拟货币兑换，存托钱包运营商和ICO发起人创造一个透明的法律环境。我们也希望为确保更好的消费者保护做出贡献。“
他表示，新法规的实施将使立陶宛能够遵守第五项欧盟反洗钱指令(AMLD 5)。
该官员吹嘘说，新条例的实施将使立陶宛成为世界上第一批实施FATF [金融行动特别工作组]建议的国家之一。
如果法律得到充分实施，当地居民将无法从立陶宛境外公司提供的加密货币服务中受益，因为它表示只有在立陶宛注册的实体才能被允许为立陶宛客户提供服务。