欧盟向马耳他施压改善反洗钱政策，以促进其加密部门和金融业

 
马耳他是比特币，加密货币和区块链技术最友好的司法管辖区之一，目前正受到欧盟(EU)的质疑，因为它有友好的KYC和AML政策。欧盟要求该国提高反洗钱(AML)警务水平。
马耳他必须改进其反洗钱政策
欧盟正在向马耳他施压，要求其改善适用于金融和加密市场的反洗钱政策。根据今日马耳他发布的最新报告，欧盟委员会表示，该岛需要有一个有效的反洗钱制度，以促进其加密部门和金融业。
虽然马耳他一直在为金融情报分析股使用更多资金，但欧洲委员会认为马耳他目前尚未解决一些挑战。
委员会对此说：“治理方面的缺陷，特别是在反腐败斗争中，也可能对商业环境产生不利影响，并对投资产生负面影响。特别是，各级政府存在利益冲突的风险。“
此外，欧盟委员会认为，马耳他警察部队的经济犯罪股目前没有足够的人员。这就是他们建议通过彻底实施加强立法框架的原因。
该国在过去几年一直致力于为与虚拟货币和区块链技术相关的公司建立友好的管辖权，以确定其运营。加密货币交易所Binance决定将其业务转移到该岛。另一家在岛上开设办事处的公司是OKCoin，另一家公认的加密交换机。
就在上个月，马耳他金融服务管理局(MFSA)表示，它将整合CipherTrace的合规监控产品，以保护加密市场的参与者。该公司通过查找可疑地址和钱包来工作。
瑞士是另一个对虚拟货币和区块链技术采取积极友好监管的国家。但是，这个高山国家不受欧盟的监督。