美国建立加密交换信息共享程序 防范金融犯罪与行业风险

美国财政部正在开发一个专门的信息共享平台, 为 cryptocurrency 交流提供便利, 报告非法行动, 美国金融犯罪执行网 (FinCEN) 主任肯尼斯?布兰科说,星期四。
“我们正在与私营部门和执法机构建立一个以货币为重点的虚拟 FinCEN 交换方案, 这将为我们大家提供一个平台, 让我们大家参与行业发展、关注和分担风险和威胁, 我们是看到, “白脸透露。

 
FinCEN 首席执行官呼吁 cryptocurrency 行业更加积极地与当局合作, 因为这不仅保护了投资者, 而且还将 “虚拟货币的负面认知视为黑暗网络和不良行为者的造币”。
新的平台将类似于传统交易运营商的 FinCEN 交换计划, FinCEN 在2018芝加哥-肯特街区 (法律) 技术会议上解释说。去年 12月, FinCEN 作为美国财政部的一个机构, 为菲亚特交易所和监管机构之间的合作提供了一个信息平台。它的职能是定期向联邦执法机构进行业务简报。该平台的重点是打击洗钱、资助恐怖主义和其他金融犯罪, FinCEN 每月收到大约1500起与 cryptocurrency 有关的可疑活动报告, 其中大部分来自数字钱币。行业代表, 布兰科概述。2014年以来, FinCEN 发布了一揽子行政裁决, 将 cryptocurrency 交易所置于该机构的范围内, 包括非美国贸易平台, 这一数字大幅增加。该机构有各种反洗钱和打击资助恐怖主义的规则。
FinCEN 主任指出, 在过去四年里, 该机构连同国内税务局 (IRS) 审查了超过30% 的注册数字硬币交换和运营商。
FinCEN 主任透露, 工程处将主持埃格蒙特小组的论坛, 这是全世界155多个金融情报单位的机构, 其中一个重点将 cryptocurrency, 作为提请注意与部门有关的风险的 FinCEN 努力的一部分。