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美国CFTC对欺诈性1.4亿美元比特币投资计划发起诉讼
发布时间：2019/06/18 区块链产业 浏览：396
据美国商品期货交易委员会(CFTC)6月18日报道，美国商品期货交易委员会(CFTC)对据报道欺诈性的1.47亿美元比特币(BTC)计划提起诉讼。
据报道，6月17日，监管机构向纽约南区地方法院提起诉讼，指控现已倒闭的英国实体控制金融有限公司控制了1000多名投资者至少洗掉22,858比特币。
CFTC还针对该实体的负责人Benjamin Reynolds提起诉讼，指控Control-Finance和Reynolds“从2017年5月1日起利用公众对比特币的热情”，至2017年10月31日。该诉讼寻求民事罚款，包括“永久交易”和报名禁令，恢复原状和撤销，“报告指出。
引用CFTC的文件，FinanceFeeds报告称，Control-Finance正在招揽投资者用现金购买比特币并将其存入公司，因为他们声称通过雇佣的专业加密货币交易商保证存款的每日交易利润。涉嫌诈骗者进一步将部分新客户的BTC存款发送给其他客户，歪曲那些由加密交易产生的实际利润。
根据该报告，Control-Finance在2017年9月10日左右突然关闭其网站，暂停向客户付款，以及删除其社交媒体(包括Facebook，YouTube和Twitter)上的个人资料中的广告内容。声称该公司将在2017年10月底或11月之前偿还客户，据称这家欺诈性实体利用加密钱包服务CoinPayments转移了洗过的比特币。