Bitfinex申请传票将收回8.8亿美元的冻结资金

 
Bitfinex已向美国法院申请传唤一家信托公司的前银行高管，该交易所认为这可以帮助其收回超过8.5亿美元的冻结资金。
该交易所于10月18日向加利福尼亚法院提交了一份文件，以获取许可以获取TCA Bancorp前副总裁Rondell“ Rhon” Clyde Monroe的证词，并寻求获得Monroe与Crypto进行通信的文件。资本职员。
Bitfinex在文件中称，Crypto Capital“已经使用了在TCA Bancorp持有的一个或多个帐户来促进资金的转移”，并认为梦露拥有对他们声称超过8.5亿美元至关重要的信息和文件。
Bitfinex提交的文件是正在进行的诉讼的一部分，在该诉讼中，Bitfinex寻求收回其支付处理商Crypto Capital持有的8.8亿美元资金，据说该资金已被多家政府机构冻结。
同时，Bitfinex也正受到纽约总检察长办公室的调查，原因是据称该公司利用其姊妹公司Tether的贷款掩盖了冻结的资金而没有向客户透露。
Bitfinex在文件中表示，与加密货币资本的关系一直运转良好，直到去年四月有消息称，由于洗钱调查，加密货币资本被波兰当局没收。
Bitfinex说，2018年8月，Crypto Capital告诉它，在波兰和葡萄牙的约5亿美元资金被两国监管机构“冻结”。该交易所补充说，在被迫提供有关冻结的银行账户的更多信息之后，加密货币资本提供了由门罗签署的由TCA签署的推荐信。
这封信代表一个名为“全球贸易解决方案公司”(GTS)的客户，以“加密资本”的业务形式托管了三亿美元的Bitfinex资金在TCA的保管。
因此，Bitfinex正在申请接受梦露的证词，以及他与Crypto Capital的原则Ozzie Yosef进行交流的文件;约瑟夫的妹妹拉维德·约瑟夫; GTS的唯一股东Reginald Dennis Fowler;以及福勒的儿子特伦特·丹尼斯·福勒(Trent Dennis Fowler)，据说他是Crypto Capital用来从Bitfinex客户收取存款的至少一个帐户的注册持有人。
值得注意的是，美国司法部已指示Reginald Fowler和Ravid Yosef因涉嫌与将资金存入加密货币交易所的系统有关的银行欺诈指控而被起诉。
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