AUSTRAC向Compass 发出252,000澳元的侵权通知

澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)周二宣布已向Compass Global Holdings Pty Ltd.发出252,000澳元(约合173,000美元)的侵权通知。
根据当局发布的声明，Compass专门从事所有主要货币的国际汇款，但未能报告2018年至2019年间的国际资金转移情况。
AUSTRAC是澳大利亚政府金融情报机构。成立该机构是为了监督金融交易，以便识别洗钱，有组织犯罪，逃税，福利欺诈和恐怖主义。
AUSTRAC监管汇款交易商，银行和赌场等实体。根据2006年“反洗钱和反恐融资法”(AML / CTF法案)，这些实体必须按时向该机构提交国际资金转移指令(IFTI)报告。
AUSTRAC正与Compass合作
然而，指南针没有这样做。因此，AUSTRAC正在与Compass合作，以解决其对打击洗钱和恐怖主义融资的系统缺乏的担忧。
在评论侵权通知时，AUSTRAC首席执行官Nicole Rose PSM表示：“AUSTRAC正在与Compass合作，以确保他们了解合规义务。如果企业不遵守法律，AUSTRAC将毫不犹豫地采取行动保护澳大利亚的金融体系和社区免受犯罪活动的侵害。“
汇款业务为澳大利亚金融体系的很大一部分做出了贡献。在2018/2019期间，个人和企业报告发送和接收的价值600亿美元的国际资金转账指令。这些是澳大利亚人使用注册汇款服务。
在同一时期，通过澳大利亚的注册汇款(汇款)部门报告了大约17.3笔交易。由于汇款做出的巨大贡献，该机构的首席执行官还强调，报告进出澳大利亚的资金对于AUSTRAC检测犯罪活动至关重要。
罗斯补充说：“洗钱基金使恐怖主义和严重的有组织犯罪成为可能对澳大利亚人造成伤害的行为，如人口贩运，贩毒，剥削儿童和非法枪支销售。”