Chainalysis推出15种主要密码的实时威胁检测器

 
区块链分析公司Chainalysis已针对一系列加密货币的可疑交换启动了交易警报。
在8月22日公司博客上发表的一篇文章中，Chainalysis宣布在Chainalysis Know Your Transaction(KYT)中发布可疑加密货币交易警报，该公司的实时反洗钱合规解决方案。该公司还声称这是第一个可用于15个加密资产的合规警报解决方案。
合规风险缓解
该工具旨在帮助加密货币交易所和其他金融机构减轻其监管和声誉风险。公告中引用了主要加密交换双子座首席合规官Michael Breu的话：
“作为一家纽约信托公司，我们需要监控平台内外的交易。 […]像KYT警报这样的工具，提供实时和持续的区块链分析，再加上双子座自己的合规政策，帮助我们履行监管义务。“
根据该文章，该公司的KYT服务始终包括对大量加密货币活动的实时交易监控，以识别高风险行为。但是，现在只要转移涉及风险较高的交易对手并超过值阈值，就会生成警报。
支持主要资产
此类警报根据类别，服务，直接与间接风险，资金方向和金额分为严重，高，中，低。支持的资产包括比特币(BTC)，以太币(ETH)，比特币现金(BCH)，Litecoin(LTC)，顶级稳定币和ERC-20令牌，如Tether(USDT)，Maker(MKR)和DAI。 Chainalysis产品副总裁John Dempsey评论了这一发展：
“随着立法者和监管机构将注意力集中在行业上，加密货币业务展示合规性最佳实践比以往任何时候都更加重要。[……]管理受制裁实体，黑客资金，暗网市场和其他非法活动的风险时，每一分钟都很重要。活动，这就是为什么Chainalysis投资于快速，可操作的警报，以帮助我们的客户降低加密货币的风险。“
正如Cointelegraph在7月初报道的那样，Chainalysis声称64%的勒索软件攻击现金战略涉及通过加密货币交易所洗钱。