国土安全部使用ICE的加密情报计划进行数字资产调查

 
美国移民和海关执法局(ICE)最近透露，美国在其许多与数字资产调查有关的国土安全调查中频繁使用加密货币情报计划(CIP)。
恒指国家大宗现金走私中心(BCSC)部门负责人Al Giangregorio在一封电子邮件中表示，最近在ICE的2021财年预算提案中首次提到了英特尔计划。
没有给出有关CIP的其他解释。这是Giangregorio所说的：“ CIP支持任何涉及虚拟货币或区块链技术的HSI调查。该方案协助了许多调查，包括与甲基苯丙胺和摇头丸经销商有关的调查，人口贩运，老年人欺诈，暗网贩毒，儿童性剥削场所，当然还有阿片类药物的贩运。”
BCSC成立时，加密货币不是威胁
目前，正式成立CIP的BCSC将其与2001年PATRIOT法案结合使用，以协助ICE的HSI追踪金融犯罪分子和现金走私者。
早在2009年BCSC合并时，加密货币并不是威胁，但它逐渐成为犯罪活动的更可行途径，从而导致联邦机构增加了对加密调查工具的投资。 Giangregorio说：“随着时间的流逝，BCSC已经认识到跨国犯罪组织在转移非法收益的方式上已经发展并多样化。 BCSC建立了CIP，以适应不断变化的方法和技术，以针对与所有类型的犯罪活动有关的洗钱活动。”
恒指的反现金走私专家制定内部程序
根据Giangregorio的说法，向数字货币的过渡促使HSI反现金走私部门的专家建立了内部计划。
这以及ICE的2021财年预算提案，可能表明CIP是如何创建的。在其预算提案中，CIP被描述为针对暗网市场，对等站点，交易等进行非法加密经纪热点的企业的无执照货币服务标识符。
建立和运行CIP的成本尚未公开，但最近的文件显示，从2017-19年度开始，该机构仅在Chainalysis的合同上就花费了260万美元。