前微软员工因数字货币计划被判18件重罪

 
微软的一名前雇员因一项复杂的计划使用加密货币挪用1000万美元而被判处18项联邦重罪。
这名男子是25岁的乌克兰人，Volodymyr Kvashuk，从2016年8月开始担任该公司的专职软件工程师，之后于2018年6月被解雇。
司法部2月25日透露，Kvashuk在西雅图的美国地方法院被判有罪。
“谎言的房子”
多次认罪表明了Kvashuk计划的复杂性，其中他隐藏了与他的同事绑定的帐户，并利用广泛的欺诈和加密货币混合服务来掩盖自己的足迹。
因此，这18个重罪涵盖了五项电汇欺诈，六项洗钱，两项严重的身份盗用，两项提交虚假的纳税申报表以及一项涉及邮件欺诈，访问设备欺诈以及对受保护计算机的访问。助长欺诈行为。
在担任Microsoft职务期间，Kvashuk参与了对该公司在线零售平台的测试。他利用测试访问来窃取“货币储值”，例如加密礼品卡，然后将其转售以在网上获利。
Kvashuk从使用自己的帐户访问权限中获得的少量价值12,000美元开始，随着盗窃案升级为数百万美元，他转向使用与其他员工相关联的测试电子邮件帐户。
为了进一步掩盖他与该计划的联系，Kvashuk使用了比特币混合服务来混淆资金的数字来源，这些资金最终被存入了他的银行帐户。
在七个月的时间里，大约280万美元的比特币被转移到Kvashuk的帐户中。他还用赃款来购买奢侈品，包括购买16万美元的特斯拉汽车和170万美元的湖边房屋。
Kvashuk伪造了纳税申报表，错误地声称他已从家人那里收到了作为礼物的比特币。助理美国检察官西达斯·维拉莫尔(Siddharth Velamoor)告诉法院，卡瓦舒克(Kvashuk)的“贪婪罪”“在整个过程中都是欺诈和欺骗”。
在为期五天的审判中，Kvashuk声称他一直在为微软的利益从事一个特殊项目，而不是打算欺骗该公司。 Velamoor的同事，助理律师迈克尔·迪翁(Michael Dion)将证词描述为“在以前的谎言屋之上的谎言屋”。
对于他的罪行，Kvashuk面临最高20年的监禁。
据报道，这些犯罪被美国税务机构IRS-CI网络犯罪部门制止。 IRS-CI特工Ryan L. Korner指出Microsoft和联邦政府都在盗窃Kvashuk时说：“犯罪分子认为他们可以避免使用加密货币并通过混合器洗钱，从而引起注意……[…]您将被抓捕，并承担责任。”
加强调查权
本月初，美国总统唐纳尔·特朗普(Donal Trump)的拟议预算对打击与加密货币有关的金融犯罪提出了强硬立场。
它包括一项建议，将特勤局与财政部合并，以提高网络和金融犯罪调查的效率。
美国政府还透露，它打算继续投资于可以帮助政府应对新威胁的工具，例如在洗钱和恐怖分子融资中使用加密货币。