税务机构加强努力以逃避加密货币税收

 
在短短的一年里，2019年引起了人们对稳定币将带来加密货币大规模采用的期望。然而，2020年似乎越来越严格的监管使这些希望望而却步，这种监管正给投资者和公司施加压力。
第一次并发症发生在一年中只有10天。 1月初，欧盟具有里程碑意义的第五反洗钱指令(5AMLD)签署成为法律。该法律是欧盟对巴拿马文件丑闻作出反应的最新演变，其中泄露了超过1100万份文件，揭露了世界上最富有，最杰出的个人用来转移财富的不透明金融网络。
定义时代的金融丑闻揭示了国际金融的一个有争议的特征，该特征不久将给全世界的加密货币投资者和企业带来麻烦：匿名。
议员们不断努力收紧法律漏洞，使世界上最富有的公司和个人避免缴纳会费。尽可能尝试，仍然有一些州(通常是加勒比海的小岛国)愿意提供较少的法律限制环境。
选择将资金流转移到海外通常根本不是违法的，但是强调诸如如今已堕落的Mossack Fonseca之类的公司将隐私放在首位意味着法律当局很难将使用此类网络进行犯罪活动(例如金钱)的个人带走洗钱，逃税或恐怖分子融资，以求公正。
从5AMLD到中央银行数字货币，政府和监管机构都采取行动，认为应根据要求向当局提供匿名交易背后的个人身份。
此外，即使英国将在大约一周的时间内离开欧盟，其反洗钱法规也与5AMLD保持一致，并且最近发生的事件表明，正在采取进一步措施以防止使用加密货币掠夺欧盟。法。
税务员来了
英国脱欧后的批评之一是，在英国脱离欧盟单一市场后，它将放松金融监管以形成有利可图的贸易协议。尽管英国经历了无数金融丑闻，但其税务机构仍在寻求最大程度地减少针对涉及加密货币的犯罪防御措施的盲点。
女王je下宣布，它已经发布了一份价值13万美元的公开合同，以开发一种工具，以帮助税务局通过聚类分析收集情报。该公告代表欧洲立法者迈出的最新一步，突破了加密货币的匿名性质，瞄准了最大的硬币和隐私令牌，例如Monero(XMR)，Zcash(ZEC)和Dash(DASH)。
正如Cointelegraph先前报道的那样，尽管此类硬币的大多数用户出于完全诚实的目的使用它们，但法律当局和监管机构都对隐私硬币可能用于邪恶活动(例如在暗网上销售非法药物，以及恐怖分子的融资和洗钱活动。
法规变更和合规要求不断提高，令Dash Core集团首席营销官Fernando Guitierrez感到惊讶。在与Cointelegraph的电子邮件对话中，古铁雷斯提出了他的观点，即这种变化不仅会阻碍公司发展，而且也会阻碍普通消费者。他认为：“这一切必定会发生。”他补充说，一个成长中的行业极有可能会被忽视：“随着所有交易所遵守和实施KYC，所有这些变化将使普通消费者更加难以匿名。那些不这样做的交易所将被迫从一个管辖区跳到另一个管辖区，这将带来额外的费用，只有那些致力于匿名的人才愿意支付。对于罪犯而言，这不会改变任何事情，因为他们属于这一类，其中包括许多愿意支付更多钱的非罪犯。”
HMRC提供的开放合同标志着它致力于有效提高其区块链取证能力。 Cipherblade Ltd区块链分析公司的负责人兼首席研究员Rich Sanders告诉Cointelegraph，如此小的合同不太可能在很大程度上改变系统：“至于这项特殊计划，一份为期一年的价值100,000英镑的软件合同可以说些什么，但在总体计划中并不能说太多。”
区块链取证工具的有效性如何?
虽然有关使用加密货币进行交易的数据存储在区块链上，但无法仅从此信息中识别个人。在最近的立法变更之前，区块链分析公司与情报机构合作，将可疑账户活动与背后的个人联系起来。
尽管根据5AMLD赋予法律机构和合规组织的权力可能会从根本上改变此类程序的执行方式，但桑德斯认为，分析工具并非一次性解决所有匿名加密活动，因为：工具不会天生就直接破解匿名性，或更准确地说是假名，假名是区块链的一个属性。因此，取证工具只是综合调查工具包中的一个元素。他接着补充说：“区块链分析工具可以帮助将假名区块链身份链接到个人的方式是通过跟踪加密货币的初始/最终目的地，例如交易所和其他服务，然后可以从中请求数据，然后通常可以从中请求数据。需要传票，或者至少要提供另一种法律上受限制的数据请求形式。”
桑德斯(Sanders)解释说，在研究区块链分析工具将逃税者绳之以法的力量时，必须注意，首先必须存在对不当行为的怀疑：“区块链分析工具可能仅在存在现有和充分怀疑的情况下才能发挥作用，它们本身并不适合在加密货币用户的海洋中寻找潜在的逃税者。如果那是您想要做的，那么您将拥有更好的时间-正如我曾经为美国国税局(IRS)曾一度严重建议的那样-浏览Reddit并查看有关逃税的绝招(通过OPSEC欠佳的帐户)。”
该行业中的许多人欢迎监管方面的变化。但是，这种与国家组织合作的愚蠢做法并不为所有人所共有。 Dash Core Group的Gutierrez告诉Cointelegraph，尽管他们有保护的责任，但并非所有的政府和情报机构都对此表示敬意：“这甚至发生在民主国家，因此我们不能认为他们所做的一切都是公正的或善意的。只有在确实存在三权分立且司法机关已逐案同意的情况下，在技术上可行的情况下，他们才应拥有这种权利。如果不能保证-并且不能-最好让他们远离。”
监管将如何影响加密货币?
加密货币仍然是一个年轻的行业，并且在成为成熟行业的过程中面临着许多挑战，一旦发生，可以与更广泛的主流金融竞争。随着新兴的加密行业逐渐被更多的客户群所采用，法规和合规性要求的稳定增长才是可预期的。
不管技术行业的巨人都在玩弄自己开创加密货币的想法，即使是一些较大的金融公司也无法在现阶段承担与加密相关的高风险。
一些行业领导者认为，这一转变是可喜的迹象，表明全世界的监管机构和立法者都越来越重视数字货币。对于另一些具有无政府主义哲学地位的人来说，失去匿名性是失去加密货币存在的全部原因背后的核心戒律之一。
古铁雷斯说，尽管监管一定会发生在任何成长中的金融行业，但与监管极端水平相关的成本可能会扼杀较小的参与者，并最终导致停滞：“不断引入新法规已经在改变行业。合规成本增长如此之快，以至于只有大型企业才能负担得起。这只会变得更糟。我们将有更少的新项目，这将阻碍创新。我预见了一个未来，在这个未来中，区块链行业将越来越像它宣称将要取代的金融行业：资金充裕的参与者，缓慢的变革和无处不在的律师。”
尽管古铁雷斯(Gutierrez)预计在不久的将来会有所放缓，但总部位于伦敦的众筹平台Crowd for Angels的首席执行官安德鲁·阿德科克(Andrew Adcock)告诉Cointelegraph，随着监管机构的变化，该公司并未意识到投资者行为的任何明显变化：“我们尚未看到投资者和消费者态度的重大变化，但是，寻求实施变化并遵守新法规的公司有了显着的增长。我相信这是积极的，并将为投资者提供极大的保护。”
尽管任何试图阻碍所谓的加密货币基本核心特征的尝试都会在投资者，行业领导者和监管机构之间引起激烈的辩论，但并不是所有人都对变化感到如此困惑。
Adcock表示，“天使拥护者”的许多客户对该主题并不太感兴趣。 尽管存在加密货币行业的厄运，但Adcock仍然认为监管是值得鼓励的，并且不认为这会疏远投资者：“总会有人寻求匿名，这可能会受到监管的挑战，但两者之间的和谐 两个职位可以共存。”