韩国监管机构警告数十家外汇交易所遵守新规定

据悉，如果他们不遵守韩国的新规定，向韩国人推销的海外加密货币交易所将被阻止。该国的反洗钱机构已向多家外贸平台发出通知，警告它们必须进行注册才能为韩国居民提供服务。

如果这些平台不遵守该国对该行业的新规定，他们可能会被拒绝访问外国加密货币交易所，并且这些平台可能会在韩国面临刑事调查。关键要求之一是在9月24日之前向韩国反洗钱机构金融情报部门(FIU)注册。

《韩国先驱报》援引金融服务委员会(FSC)周四宣布，为了提醒他们注意自己的义务，FIU已向27家针对韩国国民开展加密交易业务的实体发出通知。官员们表示，今年早些时候通过的规定还要求交易所拥有信息安全证书，但目前还没有一家交易所获得。

该委员会强调，除非在FIU注册，否则外汇交易所将从9月25日起停止在韩国的业务运营。未经注册的活动将导致处罚，包括最高五年的监禁和最高5000万韩元（超过43,000美元）的罚款。在发给议会国家政策委员会的一份声明中，FSC阐述了：

根据修订后的《特定金融交易信息报告和使用法》，海外加密货币交易所针对本地客户开展的业务活动，在未向金融情报部门（金融服务委员会下属的反洗钱部门）报告的情况下是非法的。

韩国修订后的《特别基金法》于3月25日生效，但将在六个月的宽限期后于9月实施。其更新的另一条规定要求加密货币交易所与国内银行合作为其用户发行实名账户。虽然该国四大代币交易平台Bithumb、Upbit、Coinone和Korbit已与商业银行建立了合作伙伴关系，但数百家小型交易所正面临关闭。

韩国银行担心面临洗钱、黑客攻击、欺诈和其他与加密相关的风险。根据新规则，他们将负责评估加密平台的透明度和犯罪活动的可能性。据报道，本月早些时候，韩国监管机构拒绝了通过与他们合作的加密货币交易所犯下的罪行免除责任的请求。

据《韩国先驱报》报道，FSC正计划向在该国提供服务的外国加密运营商发送有关新规定的指南。FSC主席EunSung-soo上周告诉立法者：“如果海外加密货币交易所为当地客户提供韩元结算服务，他们必须在FIU注册并遵守政府防止洗钱的指导方针。”

在意大利、立陶宛、英国、日本、德国和波兰等其他一些司法管辖区的当局对全球领先的数字资产交易平台币安发出警告后，韩国金融监管机构正在加强对外国加密服务提供商的立场。韩国日报指出，有关该交易所的新监管措施包括从暂时停止运营到更严格的报告要求，这表明全球对市场的打击力度越来越大。