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Nexo 就 VASP 许可证起诉开曼群岛金融监管机构

发布时间:2023/01/18 区块链见闻 浏览:119

据悉,就在保加利亚当局突击搜查Nexo办公室并以洗钱相关罪名起诉四人的同一周,这家加密货币贷方在开曼群岛提起诉讼。

在一份日期为1月12日的文件中,Nexo对开曼群岛金融管理局(CIMA)提起诉讼,要求其拒绝在该岛国注册为虚拟资产服务提供商(VASP)。加密货币贷方要求法院推翻金融监管机构的决定,因为它“适合”向开曼群岛居民提供加密货币服务。

根据法庭文件,Nexo于2021年1月向CIMA提出申请,应监管机构的要求提供了额外信息。然而,去年10月,金融管理局要求对申请进行澄清,理由是Nexo没有披露“新闻媒体提到的某些法律和监管问题”。它在12月拒绝了申请。

Nexo称:“管理局违反了其宪法和法定义务,无法为其拒绝决定提供易于理解、令人满意和足够详细的理由。”

Nexo声称CIMA以英国法院发生的事件为由,对监管机构对这家加密货币贷款机构采取执法行动给予了“过分重视”。美国州级监管机构也在2022年对Nexo提出了停止和终止令,但Nexo在其诉讼中表示,这并不意味着它的行为不当:“[Nexo]努力配合美国所有州和联邦监管机构的调查,并积极主动地与各自的监管机构保持对话[…]美国这样的监管执法本身并不意味着任何不当行为。”

这家贷款公司去年12月宣布,计划在“未来几个月”逐步停止在美国的业务,理由是监管不明确。