欧盟机构打击名单上的跨境加密骗子

据悉，到2022年底，诈骗者将注意力转移到欺骗拼命试图挽回长达一年的损失的加密货币投资者。自2022年7月以来，由欧洲政府机构牵头的一项国际执法行动与加密货币企业家和企业一起遏制跨境加密货币诈骗，揭露了一个通过呼叫中心运作的犯罪网络。

自2022年6月以来，欧洲刑警组织和欧洲司法组织这两个欧盟执法合作机构与保加利亚、塞浦路斯、德国和塞尔维亚当局一起调查在线投资欺诈。调查发现一个犯罪网络造成了超过210万美元的损失——主要针对德国投资者。

在保加利亚、塞尔维亚和塞浦路斯关闭的销售假加密货币的呼叫中心。

据欧洲刑警组织称，诈骗者引诱来自德国、瑞士、澳大利亚和加拿大等国的受害者投资于虚假的加密投资计划和网站。这一发现最终导致成立了一个旨在进行跨境调查的行动特别工作组。

诈骗者在东欧的四个呼叫中心开展业务，通过提供小额投资的丰厚利润来吸引潜在受害者，从而促使他们进行更大的投资。考虑到未报告案件的数量，欧洲刑警组织怀疑总损失可能达到数亿欧元。

在调查中，对261人（保加利亚两人、塞浦路斯两人、德国三人和塞尔维亚214人）进行了讯问，搜查了欧盟的22个地点，并逮捕了30人。还查获了硬件钱包、现金、车辆、电子设备和文件。

虽然诈骗者继续冒充政府当局和企业，但加密社区保持一种积极主动的方法，通过主动警告公告、黑客预防性修复和教育公众来削弱诈骗者。

漏洞赏金和安全服务平台Immunefi的一份报告显示，加密行业在2022年总共损失了39亿美元。

其中，95.6%的总损失归因于黑客攻击，而欺诈、诈骗和偷窃占剩余的4.4%。BNBChain和Ethereum是最有针对性的区块链。

Immunefi首席执行官MitchellAmador建议“主动识别和解决漏洞”以保护社区并重建投资者之间的信任。