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韩美同意共享 Terra 调查数据

发布时间:2022/07/08 区块链见闻 浏览:32

据悉,韩国法务部长官韩东勋最近在纽约讨论了两国可以合作调查与金融犯罪有关的各种方式,特别是与加密相关的犯罪。

据报道,胡恩周二在纽约南区美国检察官办公室会见了证券和商品特别工作组联席负责人安德里亚·M·格里斯沃尔德以及同一办公室的证券和商品欺诈特别工作组负责人斯科特·哈特曼。当地新闻刊物。

据该出版物报道,双方讨论了交换信息和加强合作的方式,以确保及时对与数字资产市场相关的越来越多的证券欺诈行为采取行动。据报道,双方已同意分享他们围绕Terra的最新调查数据,Terra是两国正在调查的加密项目。

价值400亿美元的Terra生态系统崩溃已引起两国的法律审查。美国最近对Terra联合创始人DoKwon展开了新的调查,而韩国检察官正在调查包括欺诈、市场操纵和逃税在内的多项指控。

两国之间的合作可能是众多合作中的第一个,因为与加密相关的犯罪最近已成为监管机构关注的焦点。在加密货币法规方面,韩国已成为最严格的国家之一,确保严格的了解您的客户(KYC)和反洗钱(AML)准则。

Terra传奇还促使韩国立法者成立了一个新的加密货币监督委员会,以评估在加密货币交易所上市的新加密货币项目。许多专家预测,TerraUSDClassic(USTC)的崩盘将促使监管机构更青睐中心化稳定币而不是算法稳定币。

由于缺乏明确的加密法规,追踪和起诉这些通常涉及跨境交易和洗钱的犯罪变得越来越困难和复杂。例如,一所荷兰大学在2019年支付了200,000比特币(BTC)作为赎金。调查人员设法追踪到乌克兰的一个钱包,最终不得不与地方当局合作,在黑客入侵近三年后取回资金。