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美税局特工:加密货币是未来,但存在“欺诈之山”
发布时间:2022/01/28 区块链见闻 浏览:151
据悉,美国国税局的一位高级特工在一次会议上表示,NFT和加密是“未来”,但强调欺诈和操纵在该领域仍然猖獗。
美国国税局刑事调查洛杉矶外地办事处的瑞安·科纳(RyanKorner)发表了评论,该活动于周二由科纳的南加州大学古尔德法学院举行。彭博社报道科纳说:“我们只是在这个地区看到了山和山的欺诈行为。”
他在活动中表示,美国国税局CI部门承认加密行业的显着增长,但指出数字资产的使用并不仅限于支付和交易。他概述了各种非法行为,例如欺诈,包括洗钱、操纵市场和逃税。
Korner特别强调了市场操纵,指出知名投资者有能力通过一条推文来影响资产价格。
他谈到了名人在该领域的参与,可能会想到金·卡戴珊和弗洛伊德·梅威瑟这样的例子——他们最近因推广名为EthereumMax的涉嫌欺诈性代币而陷入困境。科尔纳说:“我们不一定要在外面寻找名人,但当他们公然或公开评论说‘嘿,国税局,你可能应该来看我’时,这就是我们所做的。”
“这个空间就是未来”
在活动期间,Korner表示,该部门之所以积极培训和教育其代理人进行加密和NFT监管,是因为“这个空间就是未来”并且不会去任何地方。
科尔纳还表示,美国国税局已与包括司法部在内的其他联邦机构合作,以“确保每个人都在同一个页面上,并领先于犯罪分子,”他说。
美国国税局调查人员在2021财年查获了价值35亿美元的与金融犯罪有关的加密货币。这占该部门在该时间段内查获的所有资产的93%。
“IRSCI到今年年底,其库存中有80起案件,它仍在积极处理主要违规与加密相关的案件,”科纳说。