区块链产业

无许可跨链燃烧协议 BlackHole Protocol 获 Gate L...

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区块链应用

Daniel Larimer：正在研究 NFT 新用例

中国区块链新闻网讯，Block.one创始人和前首席技术官DanielLarimer发推称，「NFT的力量尚未完全实现。 ...

区块链技术

腾讯区块链技术获IEEE-SA认可全球首个区块链电子...

近日，由深圳市税务局和腾讯主导推进的《基于区块链技术的电子发票应用推荐规程》（RecommendedPractice...

区块链投资

BitClout 披露投资者名单，包括红杉资本、a16z、DC...

中国区块链新闻网讯，社交网络平台BitClout创始人Diamondhands在发给Coindesk的邮件中披露了一份BitClou...

区块链政策

德国金融监管局称币安推出的股票代币可能违反欧洲...

中国区块链新闻网讯，德国联邦金融监管局（BaFin）发布公告称，「币安推出的股票代币可能违反了...

区块链见闻

Web3.0时代到来，探我元宇宙正式开始推进互联网新业态

伴随区块链和智能合约技术发展趋于成熟,Web3.0时代正在向人类走来。 2023年1月17日,探我元宇宙虚拟世界...

火币升级风控打击黑产，帮助公检法司定位冻结一批黑产账号

发布时间：2020/08/06 区块链见闻 浏览：211

中国区块链新闻网讯，火币最新公告显示，火币已完成本年度最大的反洗钱风控策略升级。新规则中增加了限时限额提币策略并进一步细化了高风险行为的处置措施，全面覆盖登录、OTC 交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景。火币相关负责人表示，火币一直秉持对洗黑钱 0 容忍的态度，持续升级反洗钱风控策略，今年以来与多地公检法司配合打击洗钱、资金盘等行为，已协助多地有关部门冻结了一批黑产账号，抓获多名嫌疑人。近期冻卡针对涉及黑产账号，正常用户账户不受影响。据悉，目前已有十余个地区的公检法部门向火币发出感谢信。

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