区块链分析仪CipherTrace推出预测性风险评分以标记风险交易

区块链追踪公司CipherTrace正在推出具有实时分析和预测风险评分功能的新软件，该软件可以帮助交易所冻结其来源可疑或与犯罪记录已记录的人相关的加密交易。该软件将在区块链上确认交易之前对其进行分析。
如果该软件能够像广告中所宣传的那样运作，那么它对于那些经常使用其平台洗劫诈骗加密货币的骗子成为骗子的交易所来说将是一大福音。该软件将帮助不同的业务实体避免任何此类交易。
网络犯罪分子通常通过使用混合工具或赌博网站来洗钱加密货币，以帮助掩盖被盗资金。但是，像CipheTrace这样的区块链追踪公司也取得了重大进展，尽管他们使用了这些策略，但仍可以追踪犯罪资金的来源。
新开发的预测风险评分工具就是区块链追踪公司所取得进展的一个例子。该工具有望在7月底前送达客户。
时机再好不过了
在对Twitter发起大规模协作攻击后几天，就启动了加密交易冻结工具，该攻击导致黑客入侵了100多个著名的Twitter帐户，其中包括JeffBezos，ElonMusk，KanyeWest以及更多与加密相关的帐户也一样骗子在推特上发布了一个比特币地址，要求追随者将比特币发送到这些地址，以换取两倍的收益。
虽然从远处看这种骗局很明显，但鉴于这些骗局是来自拥有数百万追随者的名人的推文，骗子设法在Twitter和Coinbase之类的交易所如雨后春笋般冒出了12万美元的比特币，并开始冻结交易。相比之下，Twitter禁用了所有蓝勾帐户的推文已有几个小时。
CipherTrace的首席财务分析师JohnJefferies解释说，新开发的工具将如何使交易所和商业实体避免进入系统的任何可疑交易。他解释说，将使用货币监控系统对交易进行计分。他说：
“交易所，[加密]ATM，[柜台]服务台，对冲基金和其他[虚拟资产服务提供商]使用我们的软件对交易流入其平台时进行评分。通过从区块链中获取数据，我们的AI会根据资金是否被污染来对交易从低到高的洗钱风险进行评分。”
“当交易进入内存池时，CipherTrace可以看到这些风险交易，并在将其写入区块链之前知道它们来自何处。这样一来，我们的客户就可以“展望未来”并在前往[虚拟资产服务提供商]的途中停止资金。”
如果CipherTrace工具检测到涉及任何与可疑活动有关的地址的交易，则该工具将认为它具有风险，并将其置于以下类别之一：犯罪分子，黑市，赌博，恶意软件，勒索软件或混合器。