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北京链安：Upbit 涉案地址 4100 ETH 进入洗钱程序，1469 ETH 已流入交易所
发布时间：2020/05/06 区块链见闻 浏览：182
北京链安 Chainsmap 监测系统发现，北京时间 5 月 6 日凌晨，Upbit 一涉事地址在进行 100 枚 ETH 的测试性转账后，两次转出 2000 ETH，即共计 4100 ETH 进入最新洗钱流程，这些 ETH 经过简单转账后汇集在 0x8bbf84 开头地址开始具有场外交易特征的相对小额派发。值得注意的是，截止中午 1 点，部分小额 ETH 通过同一充币地址经过 22 次交易流入某交易所，总额达 1469 ETH。而上一次 Upbit 涉案 ETH 大额进入洗钱过程还在中国春节期间，距今已经超过 100 天。
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