BitConnect的Web开发人员在印度因最大的加密诈骗之一而被捕

 
加密货币骗局对于加密行业来说是一个巨大的挑战，并且对加密货币进入主流的进程不利。
曾经遭遇过最大的加密货币骗局之一的人在印度新德里被捕。 Dhaval Mavani是一名骗子的网站开发人员，他在去年8月为他发出逮捕令后被驱逐出阿布扎比。在被驱逐后降落在新德里，马瓦尼被印度当局逮捕。
据称，2017年，Mavani被Bitconnect的负责人雇用来建立一个网站。 Bitconnect骗局将继续骗取至少32亿美元加密货币骗局的投资者。马瓦尼已经被捕，因为当局认为他拥有关于Bitconnect的全面知识，并且他在促进骗局方面发挥了作用。
印度当局在2018年7月收到各种关于骗局的投诉，据信在这些指控开始浮出水面后，马瓦尼逃离该国。网络开发者也是涉嫌绑架两名古吉拉特邦商人的案件的证人。从受害者那里勒索了11,000个Litecoins，2,256个比特币和现金。
串行加密诈骗者
雇用Mavani，Divyesh Darji的人已被牵连到另一个加密货币骗局中，他再次逃离当局。在第二次加密骗局曝光之前，Darji已被保释出狱。第二个骗局是使用名为Regal Coin的公司执行的，它类似于Bitconnect运行的骗局。
关于Bitconnect诈骗作为共谋者，还有两个其他名称被提及。 Satish Kumbhani和Suresh Gorasiya被命名为骗局的一部分。 Kumbhani于6月被捕，而Gorasiya的下落不明。 Kumbhani涉及十个国家的其他欺诈和诈骗案件。其中一个国家是美国，由于他在该国推广Bitconnect，他已经受到FBI的质疑。
联邦调查局正在寻找Bitconnect骗局的受害者，因为它试图对被告提起强有力的诉讼。根据联邦调查局的说法，他们寻找受害者的目的不仅限于美国，而且来自世界各地的受害者可以自由地与他们联系，提供有助于此案的信息。
投资者应该小心
诈骗者和欺诈者利用人们对加密货币的兴趣并试图欺骗他们。这种兴趣加上对数字资产的有限教育，使投资者容易受到这种骗局的影响。
如果您想参与加密货币交易，您必须进行尽职调查，并确保与您有业务往来的平台是合法的。广泛的研究是避免成为加密骗局受害者的关键。