德克萨斯州法院罚款两名罪犯将近40万美元并被判终身禁止交易

 
在德克萨斯州的一项开发项目中，联邦法院就欺诈计划向公众募集资金，向两名罪犯处以总计360,000美元的罚款。 2017年1月以来公众投资者募集的金额尚未公布。
美国商品期货交易委员会(CFTC)于2019年7月10日星期三早些时候发布声明，确认Morgan Hunt和Kim Hercroft被罚款约40万美元，并在被判比特币(BTC)欺诈行为后被禁止终身交易。每名囚犯将支付180,000美元的民事罚款和与模仿委员会本身的活动相关的赔偿金。
该案件由德克萨斯州联邦法院裁定，他发现Hunt一直作为一家企业运营–Diamond Trading Investments House–而Kim则作为First Options Trading开展业务。这两家公司利用并欺骗投资者和公众成员向他们投资他们的BTC代币。然后将这些资金投资于几种投资工具，包括外汇，期权和钻石。
法官Reed C. O’Connor在2019年6月28日提交的命令和默认判决(命令)中批准了默认判决动议.Hercroft和Morgan预计将支付赔偿金和每人180,000美元的民事金额。 CFTC的声明如下：
“此外，该命令还对被告实施永久性交易和登记禁令，并永久禁止他们违反”商品交易法“和”CFTC条例“。
CFTC执法部主任詹姆斯麦克唐纳敦促公众对此类诈骗和欺诈计划保持警惕。随着互联网和社交媒体上诈骗数量的增加，他在购买和销售加密货币之前要求公众谨慎行事。他进一步评论，
“CFTC重申，它不收税或收费，并将继续教育投资大众并在这个领域积极追求不端行为。”
被告还被指控冒充交易委员会并向其客户提供虚假信息和虚假陈述。所有这些都是圆顶，以使该计划看起来可信和真实的公众。
被告进一步提供虚假账户报表，发送表面上由CFTC总法律顾问发出的伪造文件，使用委员会的印章欺骗公众并冒充委员的调查员。
他们大多使用社交媒体 – Facebook和电子邮件 – 来执行该计划，并向不知情的投资者承诺虚假收益。他们作为主管基金经理和交易员撒谎并歪曲自己和他们的记录。此外，投资者被骗到向CFTC支付“提取税”。
该声明证实，由于Hercroft和Hunt没有足够的支付能力，投资者将无法收回投资。
CFTC最近针对Control-Target Ltd.发起了一项针对涉及超过23,000 BTC的骗局的诉讼，目前的汇率约为2.7亿美元。