西班牙警方逮捕通过比特币洗钱的欺诈性银行卡团伙

 
尽管在加密市场中发生了所有合法活动，但仍然使用比特币之类的令牌来维持世界各地发生的非法活动，这些活动每天都被执法部门打击。
西班牙警方逮捕了35名涉嫌使用比特币清洗其非法获利的国际假币银行卡的人。据报道，犯罪分子赚了70多万美元，洗钱超过891,000美元。犯罪团伙由来自西班牙，尼日利亚，喀麦隆，摩洛哥和赤道几内亚等国家的一些人组成。
据估计，他们在西班牙约有210人，在以色列，丹麦，德国，法国和希腊约有20人。他们的主要经营方式是通过欺诈性银行卡，其中104张是在西班牙制造的，12张是在其他国家制造的。引发调查的是西班牙的一家汽车租赁公司，该公司报告使用了欺诈卡。
犯罪如何发生
这些犯罪活动利用流行的和众所周知的策略进行网络钓鱼，以获取信用卡详细信息和凭据或其各种受害者。他们还利用撇脂来复制各种卡片的磁条，以便制作它们的假副本。最后，使用的另一种方法是bin攻击欺诈，其中基于现有卡号生成新的卡号。
在开发这些欺诈卡之后，它们被用于支付各种物品，例如酒店住宿，航空公司航班，火车票和技术。犯罪分子还通过使用位于芬兰，爱沙尼亚和英国的一家未具名公司通过比特币清洗他们的不义之财来照顾他们的踪迹。汇款服务也用于在美国，赤道几内亚和贝宁洗钱。
比特币与犯罪市场
这些活动的普遍存在是相当不幸的，并且对行业造成损害，因为它将其置之不利，并使人们相信加密货币只不过是一种用于犯罪的诈骗行业。
在任何意义上，犯罪分子将其不义之财转换为比特币作为洗钱手段并不罕见。然而，由于交换技术的发展和一般的加密货币行业，可以更容易地跟踪令牌，并且这些被盗或不义之财可以更好地追踪到犯罪分子。
这在今年早些时候很明显，当时通过交换黑客获得的加密货币被发现并且立即冻结作为调查的一部分。这意味着加密更改可以在将来帮助进行刑事调查，以防止进一步的犯罪。
还存在诸如Monero之类的隐私硬币问题，这些硬币被用于犯罪活动，这使得加密货币与犯罪市场之间的关系又带来了另一层复杂性。由于这些代币无法被追踪，它们已经成为绑架者和其他勒索者的首选工具，他们希望在剥削受害者后掩盖他们的踪迹。