加密货币混合器以及为什么政府可能想要关闭它们

 
2019年5月22日，在欧洲当局关闭一项此类服务的报道之后，加密货币混合器(也称为滚筒)成为新闻周期的前沿和中心。有关的执法官员表示，有关Bestmixer.io的报道是必要的，即有问题的平台被用来通过加密货币汇集脏钱。
加密行业的利益相关者谴责这一行动，称其为政府机构的严重过度行为。他们还宣称它开创了一个危险的先例，一个可能对整个密码学不利的先例。
在关闭之后，以太坊的联合创始人Vitalik Buterin建议创建一个链上混合服务。由于执法人员的眼睛似乎已经固定在匿名加密货币操作上，因此对于那些更喜欢将加密货币交易保持匿名的人来说，转向链式匿名化可能是一种解决方案。
加密货币交易匿名是一个神话吗?
虽然在加密货币方面听到像“匿名交易”这样的短语是很常见的，但事实是许多区块链上的活动比匿名活动更具有假名。加密货币交易在不需要第三方中介的情况下进行，并且通常，此功能与实际的匿名性相混淆。
在主流金融中，如果人A希望向人B发送资金，则A必须使用服务 – 例如银行来促进交易。第二方认证者将了解双方参与者的身份，并可将其提供给执法机构，税务机构或其他政府机构。
对于加密货币交易，缺少中介意味着A和B可以在它们之间进行交易而不会泄露其身份。虽然这看似匿名，但事实并非如此，因为他们的交易仍然可以访问区块链的其他参与者。
现在，让我们想象一个间谍或其他“坏演员” – 他们真正拥有它的A或B – 使用仔细的区块链取证：他们可以跟随这些交易来揭示参与者的真实身份。目前，社区中的许多人都知道属于加密货币交易所和其他主要利益相关者的公共地址。
这些知识是监视器甚至在平台意识到正在发生的事情之前就已经意识到黑客的原因之一。从已知钱包到未知钱包的大型交易通常会引起人们的注意。
当字母数字加密货币地址已经链接到它们的所有者时，已经有很多例子。早在2018年11月，Cointelegraph报道美国财政部批准了几名涉嫌SamSam比特币勒索软件计划的伊朗国民。
当时，美国财政部外国资产管制办公室(OFAC)表示，这是BTC地址首次公开归属于其制裁名单上的个人。