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巴西警方逮捕涉嫌加密货币金字塔计划骗局的人,价值2.1亿美元
发布时间:2019/05/23 区块链见闻 浏览:464
据悉,巴西警方逮捕了10名涉嫌经营加密货币金字塔计划的人,价值8.5亿雷亚尔(2.1亿美元)。
作为埃及企业行动的一部分,巴西的税务机构加入警方,策划对Indeal背后的数据进行打击,他们表示已经从55,000名投资者那里积累了资金,这一举措致力于发掘未经批准的金融计划。
在投资加密计划后的第一个月,他们向受害者提出了15%的回报。
总的来说,调查涉及对13个人和5个法人实体的检查。
“这家公司的问题在于它是在未经授权的情况下行事,”Correido Do Povo援引联邦警察腐败和金融犯罪办公室的代表Eduardo Dalmolin Boliis的话说。
有了经典金融金字塔的迹象,没收属于相关数据的资产表明,Indeal无法立即为其所有投资者提供服务。
当局表示,他们还使用投资来支付奢侈品,其中包括随后被没收的30辆汽车和宝石。
这一消息发布的同一周,美国采取行动打击与加密货币挂钩的庞氏骗局计划网络,该加密货币据称得到了钻石的支持。在这种情况下,据报道,该网络的领导者多年来欺骗国内外客户交付约3000万美元。
在巴西,加密货币的使用并不违法,警方正在努力重申对Indeal突袭的推动,因为其业务背后缺乏合法性。