男子在纽约因销售药物而感到内疚，通过西联汇款在比特币上洗钱280万美元

 
据悉，在涉及280万美元的案件中，纽约已经看到了加密货币洗钱的第一次定罪。 4月24日，曼哈顿地区检察官办公室宣布，被告Callaway Crain和Mark Sanchez使用虚拟货币清洗了上述金额。曼哈顿的地方检察官叫Cyrus R. Vance。
根据最近的公告，在2013年至2018年期间，这两个人在美国销售类固醇和其他药物，如伟哥。为了得到他们的客户，他们在黑暗的网站上使用了名为NextDayGear的网站。他们接受虚拟货币支付并使用西联汇款。资金在此之后被清洗。
一般而言，用比特币支付的客户比使用西联汇款更私密。被告使用不同的中间钱包洗钱，试图混淆资金来源。同时，通过西联汇款收到的款项使用虚假身份和国际电汇进行清洗。两人都必须面临2.5至2。7年的监禁。预计判决将于7月12日开始。
律师Vance评论道：
“在纽约开展业务的在线贩毒者应该注意：无论你是在平常的视野中还是在黑暗网络的隐蔽角落里操作，我的办公室都有技能和资源来跟踪资金，关闭你的业务，并持有你有责任。“
这是对洗钱的第一次定罪，其中包括纽约的虚拟货币。
同一个发展局办公室一周前还在处理毒品和洗钱230万美元的虚拟货币后起诉了其他三个人。他们使用预装的借记卡在曼哈顿和新泽西的ATM机上取款。