FINRA科罗拉多州交易员莱文参与比特币骗局后被解雇

 
据悉，金融业监管局(FINRA)将经纪公司和交易市场作为非政府实体进行监管。最近，美国金融业监管局在科罗拉多州恩格尔伍德的一家名为丹尼尔托德莱文的加密交易员处理了一些工作。根据The Next Web的报道，Levine参与了比特币骗局，邀请投资者以折扣价购买比特币，承诺投资获得重大回报。最终，这项努力从投资者那里损失了大约150万美元的资金。
在CNBC的报道中，莱文计划让他的兄弟从海外的私人卖家购买比特币，其价格将比目前的市场价格低60%至90%。他相信他最终会看到200万美元的佣金，因为投资者贡献了大约150万美元，最终转移到Levine的兄弟账户。然而，将此类资金与居住在欧洲的已知美国逃犯放在一起并不是保管资金的最安全的地方，因为据信他已经逃走了资金。
报告显示，一些投资者已收回资金，但没有记录显示已经退还了多少投资。虽然没有准入或否认有罪，但他已与FINRA谈过，后者将不再允许他与科罗拉多州的证券业进行互动。