疑似丝绸之路比特币达到Bitfinex，Binance和Bitmex

在过去的几天里，Reddit用户发布了与丝绸之路网站相关的钱包中的交易的详细分析。在最新的更新中，研究人员断言，这些不义之财已经找到了两个世界领先的加密货币交易所Binance和Bitfinex。
有问题的钱包在加密社区中引起了极大的轰动，包含超过111,114 BTC / BCH，可能与其他分叉硬币相同。根据Reddit用户sick_silk的分析，他们五天前刚刚为此披露创建了该帐户，并表示该钱包向Bitfinex和Binance发送了相当于1亿美元的资金。
一些Redditors认为，由于Bitfinex和Binance都是加密加密交换，神秘的钱包所有者仅限于他们可以交易的内容;根据最新的钱包相关主题，使用山寨币或Tether(USDT)作为最有可能的选择。
根据钱包分析，目前已知的是4,421 BTC在Binance钱包中等待，11,114 BTC已经发送到Bitfinex。已向Bitmex发送了少量约210 BTC的金额。
从理论上讲，BTC可以混合以避免跟踪，但使用隐私硬币会更有效率，因为发送和接收地址会变得模糊。在交易所上发送大量资金实际上使用户匿名化。对于Binance，未经验证的帐户有严重的限制，只要每24小时撤回2个BTC。移动重要资金需要交换钱包所有者不是匿名的。
如果卖家以某种方式设法绕过这种安全措施(不太可能)，他们可能会购买一些所谓的匿名硬币，这些硬币一旦从交易所取下就无法追踪，以掩盖他们逃跑。 Binance提供购买Monero(XMR)，ZCash(ZEC)，DASH(DASH)甚至Verge(XVG)的机会。
关于观察到的钱包是否与丝绸之路黑暗市场网站真正相关，或者它是否只是一个非恶意的鲸鱼投资者，仍然存在争议。
我们所知道的是，有问题的地址总共向80个新地址发送了硬币。如果以后发送更多硬币，这笔巨额金额可能会严重影响Binance的交易。 Binance热钱包目前包含168,791 BTC。根据Bitinfo数据，Bitfinex热钱包有209,711 BTC。观察到的地址有足够的资金来影响市场，就像早先从一个已知的山的交易一样。由于担心会出现大规模抛售，Gox钱包在4月份震惊市场。