区块链产业
中国区块链新闻网讯,无许可跨链燃烧协议BlackHoleProtocol获得GateLabs、MXCLabs、红链资本、心跳加速...
区块链投资
中国区块链新闻网讯,社交网络平台BitClout创始人Diamondhands在发给Coindesk的邮件中披露了一份BitClou...
芬兰商人在泰国比特币骗局中损失了5,564比特币
发布时间:2018/08/31 区块链见闻 浏览:530
这位芬兰商人在泰国的一项欺诈计划中损失了5,564比特币,当时价值2400万美元,已开始与一些主要嫌疑人进行谈判。
根据曼谷邮报的报道,Aarni Otavi Saarimaa正在与高调的股票交易员Prasit Srisuwan和科技投资者Chakris Ahmad谈判达成和解协议。两名泰国国民是骗局的主要嫌疑人。
泰国法律允许在欺诈案件中达成和解,如果他们达成协议,Saarimaa可以撤销对Srisuwan和Ahmad的刑事控诉。然而,Saarimaa拒绝提供有关所讨论内容的详细信息。
“我与他们(两位嫌犯)的谈话结果非常令人满意,但现在我不能透露任何细节,”萨里玛在会后说。
随风而逝
与其他嫌疑人一起,Srisuwan和Ahmad被指控诱使Saarimaa投资5,564比特币(当时价值7.97亿泰铢或约2,400万美元)投资于三家公司,即ExpaySoftware(艾哈迈德是其主要股东),NX Chain Inc和DNA 2002(与所谓的欺诈主谋,Prinya Jaravijit有关)。然而,Saarimaa在与他的加密货币分手后没有得到承诺的股份。
会谈结束后,Prasit将Saarimaa描述为“朋友”和“工作同事”,他重复了他的说法,即他是无辜的,并被Prinya欺骗。不到两周前,Srisuwan在新闻发布会上致辞,他声称他的角色仅限于为芬兰国民和DNA 2002 Plc提供经纪服务,正如CCN报道的那样。
家庭事务
在Saarimaa今年1月向警方报案之后,该案件经历了一连串曲折,特别是在过去几周。据报道,普鲁亚逃离泰国并据说躲藏在美国,但他的兄弟姐妹被捕并被保释。这包括他的弟弟,电视和广告演员Jiratpisit Jaravijit,以及他的妹妹Supitcha Jaravijit。
在他们被捕时,泰国的反洗钱办公室冻结了一些嫌犯的账户。正如CCN当时报道的那样,Prinya的帐户被发现拥有330万美元,而Supitcha据称拥有约420万美元。 Jiratpisit的银行账户金额最低,为649,000美元。
本周早些时候,三名家长被泰国警方调查了该骗局。据报道,父亲Suwit Jaravijit和母亲Lertchatkamol也是该骗局的受益者,因为Prinya涉嫌将欺诈计划的收益约为9,000万泰铢(约合275万美元)到他们的银行账户。