印度警方逮捕了汲数十亿加密计划Bitconnect高级发起人

Bitconnect的一名高级发起人在印度德里机场被捕，因为他参与了今年早些时候爆炸的数十亿美元的庞氏骗局。
Bitconnect被吹捧为一个多层次的营销企业，其中交易机器人将随着时间的推移为投资者创造收入。资金将被存入，锁定一段时间而没有提款选项，然后有兴趣地返还。投资者因引入新员工投资而获得奖励。
由于公司宣传材料承诺的回报率高得惊人，该项目被公开怀疑是许多影响者和加密货币社区成员的骗局，但这并没有阻止许多人投资于它的希望。合法的企业。
在得到德克萨斯州监管机构的停止和停止信件之后，该团队关闭了BCC加密交换和投资平台，并在之前不久宣布ICO作为在退出诈骗之前从用户中挤出更多资金的最后努力，这被证实是一个骗局。已经投入了数百万美元。

 
Bitconnect Divyesh Darji的亚洲部门负责人周六从迪拜前往印度首都，在印度警察局调查和情报部门印度刑事调查部(CID)调查后，他被捕。
Darji的Linkedin简介描述了他作为一名拥有25年经验的教师，并表示他拥有商业学位，拥有法学学士学位，并经营着一家位于Surat的加密货币培训机构和一家健身解决方案公司Navivan。在配置文件中没有提到Bitcoinnect。
CID的DGP Ashish Bhatia说：
“他们在恶魔化之后很快推出了自己的’Bitconnect硬币’。他们通过社交媒体推广公司，并在世界各地的城市举办晚会活动。他们以“转介权益”的形式吸引投资者，每月60%的利息和奖励。
虽然它仍有超过600万美元的市值，但Bitconnect将从今年9月仍然作为交易对提供它的最后一个加密货币交易所退市，使其成为一个没有流动性的死币。
该案件涉及臭名昭着的Guarajat加密货币骗局，涉及印度政府成员涉及Bitconnect的洗钱计划。其他被CID指控参与Bitconnect促销的人，Satish Kumbhani，Dhaval Mavani和Suresh Gorasiya，尚未被捕。据称，苏拉特的建筑商Shailesh Bhatt绑架了印度Bitconnect发起人Dhaval Mavani和Piyush Savaliya以收回他在该公司进行的一项重大投资，随后他被一名警察局长和另外9名警察绑架并绑架了180万美元。致印度执政政党立法议会(MLA)的前成员Nalin Kotadiya，此后他一直在逃避起诉。