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印度执法部门指控 WazirX 交易所协助洗钱 1.3 亿美元

发布时间:2022/08/12 财经新闻 浏览:19

据悉,印度执法局(ED)是负责金融犯罪的机构,它正在调查涉嫌处理从被调查公司向国际钱包发送超过100亿卢比(约合1.3亿美元)的交易的加密货币交易所。据该报报道,据一位与《经济时报》交谈的官员称,据称至少涉及十家加密货币交易所,交易所WazirX的银行账户已被冻结。

据称,在涉及即时贷款的案件中,正在接受调查的公司以与这笔钱无关的人的名义进行了高达10亿卢比或130万美元的交易。这些公司通常与中国有联系。该机构声称,尽管了解您的客户/反洗钱(KYC/AML)程序显示交易可疑,但没有进行强化尽职调查,也没有向ED提交可疑交易报告。

ED上周冻结了WazirX银行账户,其中包含约6.47亿卢比或810万美元,声称该交易所已协助约16家金融科技公司接受洗钱调查。WazirX周二在其博客上发表了一份声明,“代表ZanmaiLabsPvt。Ltd,”它说,它与WazirX以及Binance合作,并表示所有用户都受到KYC/AML流程的约束,并且交易所与执法部门充分合作。“对于每笔交易,我们都能够生成相关用户的KYC详细信息,”博客文章说。

针对WazirX的指控引起了人们对其不透明所有权结构以及币安在其中所扮演角色的关注。币安首席执行官赵长鹏(CZ)于8月5日在推特上表示,他的公司没有完成2019年宣布的对WazirX的收购。第二天,在与WazirX联合创始人NischalShetty的交流中,CZ表示,“我们要求转让WazirX系统源代码、部署、操作,最近在今年2月。这被WazirX拒绝了。币安无法控制他们的系统。”