Mining Capital Coin 首席执行官被指控犯有 6200 万美元的投资欺诈计划

据悉，美国司法部表示：“Capuci实施了一项欺诈性投资计划，并没有按照承诺使用投资者的资金来挖掘新的加密货币，而是将资金转移到他控制的加密货币钱包中。”

加密采矿和投资平台MiningCapitalCoin(MCC)的首席执行官兼联合创始人LuizCapuci已被美国司法部(DOJ)起诉，罪名是“据称策划了一项价值6200万美元的全球投资欺诈计划”。

美国司法部指控Capuci共谋实施电汇欺诈、共谋实施证券欺诈和共谋实施与通过MCC运行的几个涉嫌欺诈计划有关的国际洗钱。如果被判有罪，他将面临最高45年的监禁。

根据美国司法部的起诉书，Capuci与未具名的同谋一起，被指控在MCC挖矿包和一种名为CapitalCoin的本地代币的盈利潜力方面误导投资者，该代币由“世界上最大的加密货币挖矿业务”支持。”

作为采矿方案的一部分，据说Capuci吹捧“通过使用投资者的资金开采新的加密货币来获得可观的利润和保证回报”，但据称未能兑现交易：“然而，正如起诉书中所指控的那样，Capuci实施了一项欺诈性投资计划，并没有按照承诺使用投资者的资金来挖掘新的加密货币，而是将资金转移到他控制的加密货币钱包中。”

Capuci还被指控使用“前所未有的新技术”营销可疑的MCC交易机器人，这些机器人可以“每秒进行数千次交易”并为投资者带来每日回报。

“然而，正如他对MiningPackages所做的那样，Capuci据称与TradingBots一起实施了一项投资欺诈计划，并且没有像他承诺的那样使用MCCTradingBots为投资者创造收入，而是将资金转移给他自己和合作伙伴-共谋者，”司法部的起诉书写道。

此外，据称MCC首席执行官和联合创始人招募MCC发起人和附属公司作为多层次营销计划的一部分。作为吸引投资者进入MCC生态系统的回报，据说Capuci承诺了从“Apple手表和iPad到兰博基尼、保时捷等豪华车”，甚至是他自己的法拉利。

“Capuci进一步隐瞒了通过各种外国加密货币交易所在国际上洗钱从投资者那里获得的欺诈收益的位置和控制权。”

司法部的起诉书也在同一天宣布，美国证券交易委员会(SEC)概述了针对MCC、联合创始人EmersonPires、Capuci以及Capuci在CPTLCoinCorp.和BitchainExchanges控制的两个实体的欺诈指控。

根据美国证券交易委员会的投诉，“MCC、Capuci和Pires向全球65,535名投资者出售了采矿套餐，并承诺在一年内每周支付1%的每日回报率”。

美国证券交易委员会声称，最初向投资者承诺的是比特币（BTC）的回报。然而，这随后被更改为MCC的CapitalCoin，只能在名为Bitchain的“Capuci创建和管理的假加密资产交易平台”上兑换。

然而，当用户需要提取资金时，他们只能购买另一个挖矿包或没收他们的资金。

美国证券交易委员会称，Pires和Capuci“从出售采矿包中净赚了至少810万美元和320万美元的启动费。”

“正如投诉所称，Capuci和Pires抓住一切机会从毫无戒心的投资者那里榨取更多的钱，以虚假的回报承诺，并利用从这个欺诈计划中筹集的投资者资金来资助奢侈的生活方式，包括购买兰博基尼、游艇和房地产，”SEC执法部门加密资产和网络部门负责人A.KristinaLittman说。

美国证券交易委员会还表示，佛罗里达州南区地方法院上个月对被告发出了临时限制令，并冻结了他们的资产。