美国制裁俄罗斯加密货币经纪商 Suex 洗钱数百万非法资金

据悉，美国财政部已将俄罗斯加密货币经纪商Suex列入黑名单，原因是其洗钱活动。该平台涉嫌处理与诈骗、勒索软件攻击、暗网市场和臭名昭著的BTC-e交易所相关的数亿美元的加密交易。

OFAC将俄罗斯加密OTC交易所Suex添加到黑名单

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)已将Suex添加到特别指定国民和被封锁人员(SDN)名单中。周二宣布的这一举措有效地禁止了美国公民参与该平台。OFAC还发布了与Suex相关联的加密货币地址列表。

加密经纪商SuexOTCsro背后的公司是一家在捷克共和国注册的实体。然而，它主要通过俄罗斯联邦的分支机构开展业务，包括其在首都莫斯科和该国第二大城市圣彼得堡的办事处。据信，Suex在俄罗斯的其他地方、周边地区，甚至可能还有中东地区都有存在。

根据支持美国政府主导调查的区块链取证公司Chainalysis的一份报告，Suex（“成功交易所”）为用户在其物理位置将其加密货币转换为现金和其他资产提供服务。正是这些服务吸引了勒索软件参与者、诈骗者和暗网市场运营商，据称他们向场外交易(OTC)加密经纪人发送了超过1.6亿美元的比特币(BTC)。

自2018年初推出以来，Suex共收到超过4.81亿$中BTC独自一人，根据在转让时的汇率，而且还接受醚（ETH）和系绳（USDT）其他的钱币。其中，近1300万美元来自Ryuk、Conti和Maze等勒索软件运营商。Chainalysis详细介绍了超过2400万美元是由包括Finiko庞氏骗局在内的加密货币骗局发送的，超过2000万美元来自俄罗斯Hydra市场等暗网市场，另外2000万美元来自混合器。

场外经纪商还从“高风险”数字资产交易平台获得了超过8200万美元。根据调查，Suex从与现已解散的BTC-e相关的地址收到了价值超过5000万美元的加密货币。尽管该交易所在四年前因代表网络犯罪分子进行大规模洗钱而被关闭，但此后资金被发送给加密货币经纪人，可能是前管理员、同事或用户。

据称BTC-e运营商之一、俄罗斯IT专家亚历山大·维尼克(AlexanderVinnik)于2017年夏天在希腊被捕，去年12月被法国法院判处五年徒刑，罪名是洗钱。管理BTC-e继任平台Wex的另一名俄罗斯人DmitryVasiliev最近在波兰被捕。本周早些时候，有人从Wex钱包中转移了价值超过3000万美元的以太币。