币安，火币洗钱超过2.8B美元的50%的非法BTC交易：Chainalysis报告

 
加密货币数据分析公司Chainalysis的一份报告显示，币安和Huobi加密货币交易所获得了犯罪活动中使用的全部加密货币的50%以上。由于AMLD5在不久的将来生效，前者正处于欧盟搬迁办公室边缘的时候。
根据Chainalysis的报告，犯罪分子在过去一年中使用了超过28亿美元的比特币(BTC)，较2018年的报告的5.22亿美元大幅增加，其中Binance和Huobi承担了促进转让的大部分责任。币安是全球交易量和用户最多的加密货币交易所，占该金额的27.5%，而火币在2019年占该数字的24.7%。
尽管最新报告显示相反，Binance仍致力于打击洗钱活动并防止其交易发生欺诈。 Binance首席合规官Samuel Lim解释说，“我们将继续改进我们专有的KYC和AML技术，以及我们与之合作的第三方工具和合作伙伴，以进一步加强我们的合规性标准。”
一旦罪犯收到了他们不受欢迎的加密货币收益，通常会面临如何将加密货币转换为法定货币的巨大问题。这就是场外交易(OTC)经纪人派上用场的地方，尽管大多数经纪人经营合法业务，但很大一部分只是犯罪组织的洗钱前沿。他们能够在加密货币交易所中移动大量的加密货币。场外交易经纪人大多为无法或不会直接进入加密货币交易所的买卖双方提供便利。它们通常以已经设定的价格促进大型交易。
Chainalysis能够组建一个由100个OTC经纪人组成的特殊小组，他们促进犯罪活动，并且每月可能占比特币活动总量的1%以上。该报告显示，“ Rogue 100中的70个OTC经纪人属于从非法来源接收比特币的Huobi帐户组。在810个账户中，有32个账户接收了非法比特币最多，其中20个账户在2019年收到了价值100万美元或更多的非法比特币。”