SEC 无法找到在 $2.4B 欺诈案中被定罪的 BitConnect 创始人

据悉，美国司法部以24亿美元的庞氏骗局起诉，BitConnect创始人SatishKumbhani在被定罪后仍然下落不明。

在周一的法庭文件中，美国证券交易委员会表示，Kumbhani的下落仍然未知。SEC指出，Kumbhani的最后一个已知地点是在他的祖国印度，但自从他的BitConnect庞氏骗局的发起人被SEC指控欺诈美国投资者超过20亿美元后，他一直没有被追踪到。

美国证券交易委员会在其文件中指出，被定罪的创始人很可能已逃往外国，“Kumbhani的位置仍然未知，委员会仍然无法说明何时能够成功找到他。”电汇欺诈、经营无牌汇款业务和三个阴谋：实施电汇欺诈、商品价格操纵和国际洗钱

BitConnect传奇可以追溯到最初的硬币发行(ICO)时代，是当时最受关注和谈论的项目之一。该加密货币项目成立于2016年，到2017年中期成为全球轰动，因为它从全球投资者那里筹集了数十亿美元。该项目承诺提供基于专有“交易机器人”和“波动性软件”的贷款计划，通​​过其BCC代币为投资者提供10%的收益。

美国司法部指控Kumbhani通过BitConnect的贷款计划实施庞氏骗局，该项目设法从投资者那里吸走了24亿美元。Bitconnect的原生代币BCC在2017年12月的市场狂潮高峰期创下463.31美元的历史最高交易价，市值达到34亿美元。

创始人地毯在2018年1月之前取消了该项目，使代币价格跌至接近零，并给投资者造成巨大损失。

DOJ还指责Kumbhani为BCC制造虚假的市场需求，以吸引更多毫无戒心的投资者。与ICO时代的许多其他项目一样，该项目被证明是一个大规模的金字塔计划，创建者使用早期资金偿还老投资者，后来在基于炒作和ICO热潮收集数十亿后逃跑。该项目在澳大利亚的多个推动者而美国已经被定罪并面临牢狱之灾。