印度警察逮捕了涉及Coinx Trading加密货币多层次营销(MPM)计划的五名男子

印度警方逮捕了涉及Coinx Trading加密货币多层次营销(MPM)计划的五名男子，该计划欺骗了1200多名投资者，金额约为143万美元。
据印度新闻媒体公司24报道，海德拉巴警方突击搜查了位于塞康德拉巴德的房地产公司GRM Estates的房产，并逮捕了5人，其中包括据称该计划的主谋Gardas Ramesh。警方还没收了汽车，手机，电脑，欺诈者用庞氏骗局所得的房地产行为以及其他设备。
Inc24引用的警方报告指出，“主要被告Gardas Ramesh制定了一项非法轻松赚钱的计划，以Coinx Trading(加密货币/比特币)的名义开始了传销业务，并引诱[原文如此]轻信公众承诺在短期内让他们富裕，回报高。 Gardesh鼓励他们向Coinx Trading投资，该公司声称已在美国和英国注册。“警方估计该计划在一年左右的时间内掠夺了约143万美元，Ramesh已经参与了类似活动。以前的事业，是主谋。
Coinx Trading声称自己已于2013年成立，并承诺为那些带来新“客户”的人提供60%的佣金。该公司据称参与了比特币交易，并承诺在比特币和其他加密货币投资方面获得惊人的回报。根据警方的说法，Ramesh以典型的庞氏计划风格向早期投资者付款，以便将他们卷入其中并使他们带来更多人。
Coinx Trading提供了12个投资计划，从100美元到500,000美元不等，每日佣金不一，加上一些奖金以及大投资者的一部分利润。
尽管印度最近禁止加密交易，但该国仍然存在各种与加密货币有关的犯罪，包括勒索，庞氏骗局和假ICO。最近，反对派INC党指责执政联盟BJP掩盖了对西部古吉拉特邦7.63亿美元比特币骗局的持续调查，该骗局涉及投资者操纵，绑架商人和盗窃200比特币。