泰国股票经纪人Prasit Srisuwan被指控参与2400万美元比特币诈骗案

有名的泰国股票投资者Prasit Srisuwan已经被指控持有一项价值2400万美元比特币诈骗案的调查，但他否认自己是欺诈行为的一方。
据“曼谷邮报”报道，Srisuwan在新闻发布会上表示，他实际上是欺诈交易的受害者，这使得芬兰投资者自掏腰包达到5,564比特币。

 
创业案新进展
CCN早些时候报道说，Srisuwan与三家泰国银行的员工一起参与调查，因为警方试图揭露为什么没有遵守任何超过60,000美元的任何交易的反洗钱法规。
Srisuwan在新闻发布会上回应报道称，他在芬兰国家Aarni Otava Saarimaa与首席犯罪嫌疑人Prinya Jaravijit拥有的DNA 2002 Plc之间的交易中的角色仅限于经纪人。
据他介绍，Jaravijit向Saarimaa介绍了他，他与Saarimaa及其泰国女友Chonnikan Kaeokasee达成协议，投资泰国区块链和加密货币业务，并有良好的增长前景。
经验丰富的股票经纪人声称Saarimaa是区块链和加密货币专家，他决定投资DNA 2002 Plc，并以Srisuwan为经纪人。在Saarimaa为DNA 2002 Plc的股票支付了5,564 BTC(约合2400万美元)之后，Jaravijit随后未能交付承诺的股票，他声称这导致他的业务遭受损失。
目前据信是在泰国境外逃跑，Jaravijit是现存逮捕令的主题，但他的确切行踪目前尚不清楚。 CCN早些时候报道说，他的兄弟姐妹Jiratpisit Jaravijit和Supitcha Jaravijit也是发展中警方案件的受访者，据称他从他身上收到了一些被盗的钱。
Srisuwan声称，他寻求退役军事上尉Thammanat Prompao与Jaravijit解决纠纷，Jaravijit当时在2017年11月的两笔交易中确信将交付承诺的3.45亿股股票。他还宣称他已准备好回答任何问题他的双手干净，从警方了解案件。
不管他的无罪主张如何，泰国警方不太可能采取同情的观点，因为他们卷入了一个案件，该案件暴露了其技术能力的极限以充分解决加密货币欺诈问题。犯罪抑制司(CSD)副司令Chakrit Sawasdee表示，Srisuwan将被指控欺诈。
由于难以确定基金的位置，CSD此前曾将这项调查称为“历史上最具挑战性的案例之一”，其中一些可能仍在比特币中，因此在泰国银行系统之外。随着探测范围的扩大，已经查获并冻结了几块土地和50多个银行账户。