加拿大的金融犯罪监管机构已准备好遵守FATF

 
加拿大的金融犯罪监管机构正准备在金融行动特别工作组(Financial Action Task Force)的2020年6月截止日期之前实施其广泛的新虚拟货币监督权力。
根据3月初发布的部门报告，在新规定于6月1日生效之后，加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)将开始更严格地监管虚拟货币公司，交易和活动。
该机构在报告中说：“近期的主要优先事项将是实施近期立法变更产生的新法规”，这使FINTRAC对虚拟货币空间有了新的监督。
FINTRAC在报告中称，作为对加拿大刑事金融框架的修正案，去年6月通过的扫荡权力“有望”在加拿大产生“增强的AML / ATF制度”。 FINTRAC是美国金融犯罪执法网络(FinCEN)的加拿大对口机构。
其中的一些亮点包括要求拥有10,000加元加密货币活动的公司注册为货币服务业务，并附带新规定。在某些情况下，公司还必须记录发送者和接收者的姓名，地址，生日，电话号码和加密类型，以进行价值超过1,000加元的加密交易。 10,000加元及以上的交易需要更详尽的文件要求。
根据修正案，违反行为在很大程度上被归类为“次要”违规行为。
虚拟货币修正案是加拿大对FATF对2015-2016年对其虚拟货币AML和CFT框架评估为“不足”的起泡评估的回应。作为FATF的成员，加拿大有望达到一定的门槛。
FINTRAC在3月份的报告中提到了这种“期望”，他说：“整个立法和政策框架必须在符合国际期望的同时，符合加拿大的利益。”